中新網(wǎng)3月24日電 據澳門(mén)日報報道，在細則審議階段歷時(shí)四個(gè)月的《預防及遏止清洗黑錢(qián)犯罪》法案，昨日獲澳門(mén)立法會(huì )全體大會(huì )表決通過(guò)。法案著(zhù)重針對清洗黑錢(qián)行為的預防與控制，將主體適用范圍由原來(lái)黑社會(huì )擴大到包括任何自然人、法人、犯罪集團，明確了適用利益為來(lái)自可處以最高限度超過(guò)三年徒刑的符合罪狀之不法事實(shí)財產(chǎn)，并設定了負有特定義務(wù)的從事金融等活動(dòng)的實(shí)體。法律將自公布翌日起生效，成為澳門(mén)專(zhuān)門(mén)針對清洗黑錢(qián)犯罪的法律。
明確界定洗錢(qián)罪行
獲立法會(huì )全體大會(huì )表決通過(guò)的《預防及遏止清洗黑錢(qián)犯罪》法案，共分四章、十二條條文。法案明確界定了打擊的是“可處以最高限度超過(guò)三年徒刑的符合罪狀的不法事實(shí)”，明確了其欲懲處的是源自實(shí)施嚴重犯罪的清洗黑錢(qián)行為。若符合法案建議的一般清洗黑錢(qián)犯罪，即“為掩飾利益的不法來(lái)源，或為規避有關(guān)產(chǎn)生利益的犯罪的正犯或參與人受到刑事追訴或刑事處罰，而轉換或轉移該等利益，又或協(xié)助或便利有關(guān)將該等利益轉換或轉移的活動(dòng)者，處二年至八年徒刑�！�
若符合加重清洗黑錢(qián)犯罪要件，可處三年至十二年徒刑。有關(guān)犯罪組織法人、社團可被科處一萬(wàn)元至二千萬(wàn)元的罰金、永久封閉場(chǎng)所。
作為預防性規定，法案設定了從事金融等活動(dòng)的實(shí)體具有識別交易人身份、識別活動(dòng)及拒絕進(jìn)行活動(dòng)、保存文件及通知可疑活動(dòng)，并與當局密切配合打擊清洗黑錢(qián)的義務(wù)。該法律將在政府公報刊登翌日起生效。
有力維護經(jīng)濟巿場(chǎng)
負責細則審議法案的第二常設委員會(huì )主席馮志強在審議說(shuō)明中指出，委員會(huì )高度重視法案的審議，認為制定新的專(zhuān)門(mén)針對清洗黑錢(qián)犯罪的法律會(huì )使澳門(mén)特區擁有更為有力的法律工具，對維護市場(chǎng)經(jīng)濟的正常運行，維護金融秩序有重要意義。特區政府采取立法及行政等措施，保證國際公約在澳門(mén)得到實(shí)際而有效的履行。
委員會(huì )認為，法案著(zhù)重對清洗黑錢(qián)行為的預防與控制，明確訂定了清洗黑錢(qián)罪的基本構成要件，專(zhuān)門(mén)規定了法人犯罪的情形，設定了負有特定義務(wù)的從事金融等活動(dòng)的實(shí)體。
透過(guò)法案訂立法律框架，配合相應的行政法規以保證法律得到切實(shí)的遵守。委員會(huì )認為，法律的有效實(shí)施，仍待有效的行政監管。
