中新網(wǎng)4月11日電 據澳門(mén)日報報道，澳門(mén)即將公布《清洗黑錢(qián)及資助恐怖主義犯罪的預防措施》行政法規。
法規訂定，銀行、賭場(chǎng)及博彩中介人、地產(chǎn)中介人、核數師及會(huì )計師等經(jīng)常處理巨額資金流動(dòng)或交易的企業(yè)機構、專(zhuān)業(yè)人士，如在業(yè)務(wù)中發(fā)現有跡象涉及清洗黑錢(qián)或資助恐怖主義犯罪，必須識別當事人的身份及行為，如不獲提供資料須拒絕有關(guān)行為。
這些實(shí)體亦須通知有權限當局及接受監察。法規將于公布后一百八十日起生效，“緩沖期”長(cháng)達半年。特區政府強調，其間監察部門(mén)將充分聽(tīng)取意見(jiàn)，訂定指引。
澳門(mén)反洗黑錢(qián)、反恐兩方面的立法工作一氣呵成。第二/二○○六號法律《預防及遏止清洗黑錢(qián)犯罪》和第三/二○○六號法律《預防及遏止恐怖主義犯罪》在上月先后獲立法會(huì )審議通過(guò)，分別于本月三日及昨日(十日)在特區公報刊登，俱已生效。行政會(huì )昨日完成討論了《清洗黑錢(qián)及資助恐怖主義犯罪的預防措施》行政法規草案。行政會(huì )發(fā)言人唐志堅介紹該行政法規的標的，就是訂定預防他人實(shí)施清洗黑錢(qián)及恐怖主義犯罪要履行的義務(wù)的前提、條件及內容，及訂定履行義務(wù)的監督制度和處罰制度。
