中新網(wǎng)4月20日電 據中國公安部消息，為了遏制通過(guò)地下錢(qián)莊交易為代表的非法買(mǎi)賣(mài)外匯活動(dòng)的猖獗勢頭，中國公安機關(guān)始終保持對地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯等犯罪活動(dòng)的高壓態(tài)勢，2005年破獲了一批重大案件。
上�！�1.17”專(zhuān)案。這是上海地區破獲的首個(gè)不法分子利用國家對外商投資企業(yè)的優(yōu)惠政策，通過(guò)地下錢(qián)莊匯入虛假資本金成立假外資企業(yè)的案件。上海市公安機關(guān)在外匯管理部門(mén)密切配合下，經(jīng)過(guò)2個(gè)多月的縝密偵查，掌握了鄒某等人經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊的組織構架、經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò )、犯罪手法和活動(dòng)規律，于2005年3月16日在上海、江蘇昆山、浙江義烏、河南孟州等地展開(kāi)集中行動(dòng)，一舉搗毀了5個(gè)非法買(mǎi)賣(mài)外匯窩點(diǎn)，抓獲鄒某等25名涉案人員，繳獲、凍結資金折合人民幣4700多萬(wàn)元。經(jīng)查，2004年以來(lái)，鄒某伙同多名臺灣人，非法為境內個(gè)人提供跨境資金匯兌服務(wù)，為上海、江蘇、浙江、河南、廣東等地30余家企業(yè)進(jìn)行資金劃轉和外匯買(mǎi)賣(mài)，提供虛假資本金用于成立假外商投資企業(yè)，以牟取利益。該案的破獲對長(cháng)江三角洲地區企業(yè)正確利用國家鼓勵和吸引外資政策起到了積極的促進(jìn)作用。
遼寧“6.16”專(zhuān)案。這是遼寧丹東地區破獲的首個(gè)不法分子利用丹東每年出國務(wù)工、探親及前往境外賭博的游客較多、對外匯資金兌換需求較大的特點(diǎn)而進(jìn)行的非法買(mǎi)賣(mài)外匯案件。根據外匯管理部門(mén)提供的線(xiàn)索，遼寧省公安機關(guān)經(jīng)過(guò)近1年的跟蹤調查，掌握了以牟某、閆某、曹某為首的兩大地下錢(qián)莊的基本經(jīng)營(yíng)情況。 2005年6月16日，牟某指派閆某準備與甘肅省的馬某進(jìn)行外匯交易時(shí)，被我公安機關(guān)偵查員當場(chǎng)抓獲，繳獲用于交易的美元61萬(wàn)元、日元6300萬(wàn)元。隨后，公安機關(guān)又將其他5名犯罪嫌疑人抓獲，共繳獲、凍結資金折合人民幣2000多萬(wàn)元。該案的破獲，在丹東地區形成了嚴厲打擊外匯非法交易的高壓態(tài)勢，對促進(jìn)邊貿發(fā)展和規范進(jìn)出境人員合法使用外匯行為起到了積極作用。
遼寧“6.21”專(zhuān)案。這是沈陽(yáng)市破獲的規模最大的不法分子在韓國小商販和韓籍人員比較集中的地區從事非法買(mǎi)賣(mài)韓元的案件。2005年初，遼寧省沈陽(yáng)市公安機關(guān)對不法分子在該市西塔市場(chǎng)以商社為掩護，進(jìn)行大量非法買(mǎi)賣(mài)外匯活動(dòng)的線(xiàn)索開(kāi)展調查，初步掌握了以成某、樸某和李某為首的3個(gè)外匯非法交易團伙的基本情況。當年6月21日至7月6日，沈陽(yáng)市和平區公安分局經(jīng)偵部門(mén)在人民銀行、外匯管理部門(mén)密切配合下，一舉搗毀了在沈陽(yáng)市西塔地區長(cháng)期從事非法買(mǎi)賣(mài)韓幣活動(dòng)的3個(gè)地下錢(qián)莊，當場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人7名，繳獲、凍結資金折合人民幣近400萬(wàn)元，并收繳罰沒(méi)款100萬(wàn)元人民幣�！�6.21”專(zhuān)案的破獲，對當地長(cháng)期從事非法買(mǎi)賣(mài)韓幣活動(dòng)的不法分子起到了強大的震懾作用，有力促進(jìn)了當地經(jīng)濟和貿易的健康發(fā)展。
北京“6.19”專(zhuān)案。這是近年來(lái)北京地區破獲的規模最大的外國不法商販勾結國內不法商人，利用非居民賬戶(hù)大肆進(jìn)行非法買(mǎi)賣(mài)外匯活動(dòng)的案件。為整頓和規范北京地區外匯市場(chǎng)秩序，北京市公安局經(jīng)偵處聯(lián)合外匯管理部門(mén)對全市地下錢(qián)莊犯罪、洗錢(qián)犯罪的現狀進(jìn)行了全面調查，發(fā)現以中國銀行北京分行營(yíng)業(yè)部為中心的雅寶路地區成為倒匯人員的聚集地，交易輻射到全國各地，其背后極可能隱藏著(zhù)有組織、有規模的地下錢(qián)莊。北京市公安局經(jīng)偵處通過(guò)3個(gè)多月的調查取證和偵查工作，基本掌握了在北京地區從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯并向境外大量轉移的多個(gè)團伙，并查清了其人員組成和活動(dòng)規律等情況。2005年9月12日，北京市公安機關(guān)出動(dòng)200余名警力，會(huì )同外匯管理部門(mén)在全市范圍內開(kāi)展了一次大規模的打擊外匯非法交易專(zhuān)項行動(dòng)，摧毀了3個(gè)非法買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪團伙，當場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人41名(包括5名外國人)，繳獲、凍結資金折合人民幣2800多萬(wàn)元。該案的破獲對于整頓北京地區正常的外匯市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、遏制非法資金流動(dòng)、維護首都良好形象具有重大和積極的意義。
廣東 “地下錢(qián)莊經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò )案件”。這是廣東公安機關(guān)在打擊地下錢(qián)莊“秋季行動(dòng)”中破獲的廣東省最大規模的地下錢(qián)莊經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò )案件。針對廣東地區地下錢(qián)莊違法犯罪活動(dòng)日趨猖獗的情況，公安部經(jīng)濟犯罪偵查局會(huì )同中國人民銀行反洗錢(qián)局、國家外匯管理局管理檢查司聯(lián)合部署廣東省公安機關(guān)會(huì )同有關(guān)部門(mén)于2005年8月至12月在廣東重點(diǎn)地區開(kāi)展打擊地下錢(qián)莊專(zhuān)項行動(dòng)。當年8月26日，廣東省公安廳經(jīng)偵總隊組織江門(mén)等市公安機關(guān)經(jīng)偵部門(mén)在外匯管理部門(mén)的配合下，抓獲鄭某等66名犯罪嫌疑人，一舉搗毀33個(gè)地下錢(qián)莊，扣押、凍結涉案資金折合人民幣2700多萬(wàn)元，使這個(gè)曾經(jīng)覆蓋廣東省廣州、江門(mén)、佛山、珠海、東莞等9個(gè)城市的外匯非法交易經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò )全部被摧毀。
廣東“地下錢(qián)莊案件”。這是廣東省公安機關(guān)打擊地下錢(qián)莊行動(dòng)中凍結涉案資金最多的地下錢(qián)莊案件。2005年11月29日，深圳市公安局經(jīng)偵支隊會(huì )同外匯管理部門(mén)，成功搗毀位于深圳市南山區以海寧商店為掩護從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯的地下錢(qián)莊窩點(diǎn)，抓獲19名涉案人員，繳獲、凍結涉案資金7100多萬(wàn)元。
這一系列重大案件的偵破，有力地打擊和震懾了以地下錢(qián)莊交易為代表的非法買(mǎi)賣(mài)外匯活動(dòng)，凈化了外匯市場(chǎng)，促進(jìn)了外匯市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的好轉。
