8700元“入會(huì )費”牽出國內最大傳銷(xiāo)案
2004年4月5日，山東省淄博市公安局經(jīng)偵支隊接到一條線(xiàn)索：一名東北籍?huà)D女到淄博市周村參加“多美姿化妝品”傳銷(xiāo)活動(dòng)，被別人以交“入會(huì )費”為由詐騙現金8700元。這條線(xiàn)索引起了當地警方的高度警覺(jué)，淄博市公安局周村分局經(jīng)偵大隊立即行動(dòng)，對線(xiàn)索中提及的聚會(huì )場(chǎng)所和居住地點(diǎn)進(jìn)行布控。
3天后，警方在發(fā)現的3個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)當場(chǎng)查獲正在培訓的傳銷(xiāo)人員90余人。經(jīng)過(guò)盤(pán)問(wèn)和調查，偵查人員獲悉，這一團伙傳銷(xiāo)的所謂“多美姿化妝品”，連發(fā)展過(guò)20多個(gè)下線(xiàn)的C級人物也“壓根兒沒(méi)見(jiàn)過(guò)”。當地警方研究后認為：該團伙的行為表現為以找工作為借口，將人騙到外地，再以高額回報為誘餌騙人入會(huì )騙取“會(huì )員費”。
很快，由淄博市、區兩級經(jīng)偵民警迅速組成專(zhuān)案組，并將此案命名為“4·8”傳銷(xiāo)案。
層層追上線(xiàn)終擒“傳銷(xiāo)教父”
專(zhuān)案組立即布控，先后抓獲多名傳銷(xiāo)代理。經(jīng)過(guò)突審，挖出黑龍江省鶴崗市的A級代理商孟某和劉某。
在淄博市公安局統一指揮下，市、區兩級經(jīng)偵部門(mén)組成聯(lián)合抓捕組，趕赴黑龍江，將孟某抓獲。孟某供述了自己利用下線(xiàn)在淄博瘋狂進(jìn)行傳銷(xiāo)，發(fā)展下線(xiàn)500余人，非法經(jīng)營(yíng)金額達150余萬(wàn)元的犯罪事實(shí)。孟某并交待其上線(xiàn)正是她的表弟，29歲的A級代理商劉某。
2004年6月1日，專(zhuān)案組在沈陽(yáng)市將劉某抓獲。劉某向警方供述，自2002年4月加入此傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )以來(lái)，共在山東、山西、河北等省發(fā)展下線(xiàn)1300余人，獲得非法收入300余萬(wàn)元。劉某還供述，其上線(xiàn)、A級代理商還有趙某、卞某等16人。
2004年6月15日下午，傳銷(xiāo)犯罪團伙的主要組織者之一、A級代理商趙某在北京落網(wǎng)。經(jīng)審查，趙某自1998年加入該傳銷(xiāo)組織以來(lái)，先后直接發(fā)展了4名下線(xiàn)，這4名下線(xiàn)又瘋狂擴張，其網(wǎng)絡(luò )下線(xiàn)達到3000余人，非法獲利400余萬(wàn)元。
通過(guò)努力，專(zhuān)案組做通了兩名傳銷(xiāo)骨干分子家屬的思想工作，利用兩人提供的情況相互印證，形成證據鏈，將更多的高層嫌疑人鎖定。在公安部的協(xié)調下，抓捕行動(dòng)先后將沈某等15名骨干分子擒獲并押解回淄博。
隨著(zhù)傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )上線(xiàn)人物的紛紛落網(wǎng)，該網(wǎng)絡(luò )的組成人員內幕被一層層揭開(kāi)，但暴露的情況讓專(zhuān)案組每一個(gè)成員觸目驚心：網(wǎng)絡(luò )的成員達十余萬(wàn)人，僅A級以上人物就達60余人，涉及十幾個(gè)省、市、自治區，涉案金額達幾億元。
2004年12月6日，經(jīng)當地檢察院批準，有“傳銷(xiāo)教父”之稱(chēng)的沈某被依法逮捕。
“魯劍”行動(dòng)合圍傳銷(xiāo)“鼻祖”
在圍繞“傳銷(xiāo)教父”沈某的偵查取證過(guò)程中，專(zhuān)案組意外發(fā)現了該傳銷(xiāo)組織召開(kāi)銷(xiāo)售精英表彰大會(huì )的相關(guān)視聽(tīng)資料。這些資料直接指向一個(gè)神秘人物——這個(gè)傳銷(xiāo)組織的最高層人物楊某。警方偵查發(fā)現，此人正是中國大陸從事傳銷(xiāo)的創(chuàng )始人。
隨著(zhù)“4·8”特大傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )團伙案偵破工作的不斷深入，線(xiàn)索也迅速擴大，公安部、國家工商總局決定在山東召開(kāi)全國15個(gè)省、市、自治區公安、工商參加的打擊傳銷(xiāo)犯罪“魯劍”行動(dòng)部署會(huì )。2005年5月30日，警方成立了由公安部經(jīng)偵局副局長(cháng)高峰任組長(cháng)的專(zhuān)案組，對楊某展開(kāi)全面偵查。
經(jīng)過(guò)近半年的艱苦偵查，專(zhuān)案組于2005年10月23日依法取締了由楊某投資成立的北京伊康公司濟南連鎖店，抓獲4名犯罪嫌疑人，調取了楊某進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)的大量犯罪證據。2005年6月7日，專(zhuān)案組對楊某以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪正式立案，并將其納入控制范圍。
2006年1月23日上午，楊某攜家人在飛往香港途中，被警方在首都機場(chǎng)抓獲。3月2日，楊某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被檢察機關(guān)批準逮捕。
警方最終查明，楊某在1998年至2003年期間，組織成立了一龐大的傳銷(xiāo)組織，下線(xiàn)人員多達上萬(wàn)人。在此期間，楊某非法獲利高達2000余萬(wàn)元。2003年末，楊某在北京注冊成立北京伊康國際連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司后，仍采取傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)的方式進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)，非法經(jīng)營(yíng)額達1000余萬(wàn)元。
至此，這個(gè)涉及全國15省、涉案人員達16萬(wàn)余人、涉案金額4億余元的特大網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案被畫(huà)上句號。(據中國青年報；何春中)
