中新網(wǎng)6月14日電 島內檢調部門(mén)清查扁親趙玉柱家族資金時(shí)發(fā)現，從2002年起，亦即趙家成為扁親家的第二年，趙家人相關(guān)賬戶(hù)即開(kāi)始有近百萬(wàn)元現金密集存入，累計達2億元(新臺幣，下同)。
據臺灣聯(lián)合報報道，趙家幾乎在所有銀行的臺南永康分行都開(kāi)戶(hù)，連趙建銘弟弟趙建勛才兩歲多的小孩，也有200萬(wàn)元存款。
辦案人員發(fā)現，趙玉柱賬戶(hù)內的資金來(lái)自四面八方，目前已知的有體育界、文化界、醫學(xué)界、企業(yè)界、證券界等。項目小組打趣說(shuō)，“現在只有特種行業(yè)這個(gè)領(lǐng)域，還沒(méi)查出有錢(qián)匯到趙玉柱賬戶(hù)了！”
趙建銘在2001年9月與陳幸妤結婚，晉身“第一家庭”。第二年開(kāi)始，他家人的存款賬戶(hù)竟然持續出現大量現金進(jìn)帳。檢調發(fā)現，從2002年到今年5月臺開(kāi)案爆發(fā)前，趙家人賬戶(hù)大大小小的“存入金額”累計高達2億元。至于趙家為何有這么多存款？一名辦案人員搖頭說(shuō)，“只能說(shuō)這一家人取得現金真的很容易�！�
檢調部門(mén)指出，趙家取得現金方式很奇怪，例如簡(jiǎn)水綿去年7月25日為了購買(mǎi)臺開(kāi)股票，當天坐夜車(chē)，抱著(zhù)500萬(wàn)元現鈔從臺南永康北上，存進(jìn)合作金庫信義分行，再與家人集資交割股票。檢調說(shuō)，當天是星期一，清查趙家賬戶(hù)，卻沒(méi)發(fā)現在前幾天有500萬(wàn)元的提款紀錄，“現金不是放在家里，就是信手取來(lái)�！�
檢調人員說(shuō)，目前只是針對趙家賬戶(hù)內巨額可疑資金追查，主要鎖定的有購買(mǎi)臺開(kāi)股票的1800萬(wàn)元、耐斯集團的2700萬(wàn)元、誠品的1000萬(wàn)元等，查證是否涉及內線(xiàn)交易、關(guān)說(shuō)案的酬謝金等來(lái)源。
辦案人員指出，趙氏家族的資金如查獲是匯票、臺支進(jìn)出賬戶(hù)，由于有匯款兩端紀錄，容易追查；但趙家賬戶(hù)從2002年起到臺開(kāi)案爆發(fā)前夕，經(jīng)常有百萬(wàn)元以下的現金入帳，形成資金追查“斷點(diǎn)”。
由于有資金“斷點(diǎn)”，檢調調查須靠當事人自己說(shuō)明。據指出，趙玉柱每次到案，對賬戶(hù)內密集入帳的現金存款都交代不清。檢調懷疑，趙家人提款都避開(kāi)洗錢(qián)防制法“100萬(wàn)元以上須逐級通報”的規定，將金額限制在100萬(wàn)元以?xún)取?
