海南省彩票管理中心原主任李家福在擔任財信總公司法人代表、總經(jīng)理期間，采取簽訂虛假進(jìn)口貨物合同及內銷(xiāo)合同等方法，在省工行開(kāi)出不可撤銷(xiāo)的信用證18單，騙取省工行信用證款共計5300多萬(wàn)美元，折合人民幣4.4億多元，造成省工行實(shí)際損失4100多萬(wàn)美元，折合人民幣3.4億多元。日前，李家福一審被判處死刑，緩期2年執行。
經(jīng)法院審理查明，1995年3月，被告人李家福被任命為財信總公司法人代表、總經(jīng)理、省彩票管理中心主任。時(shí)值該公司資金困難，被告人李家福多次召開(kāi)會(huì )議，要求采取多種渠道融資，但效果不明顯。于是被告人李家福找到香港人馬家仁幫忙融資。經(jīng)李、馬兩人多次商議確定，由財信總公司成立多家子公司，以子公司的名義到銀行申請開(kāi)信用證，財信總公司提供擔保；馬家仁負責疏通銀行關(guān)系及聯(lián)系香港方面的公司簽虛假的外貿合同，在境外將信用證貼現。
為此，財信總公司專(zhuān)門(mén)成立了“融資小組”，由該公司副總經(jīng)理兼計財部經(jīng)理曾某任組長(cháng)，負責開(kāi)具信用證的所有事務(wù)。從1995年下半年開(kāi)始，財信總公司先后注冊成立了珠泰公司等7家公司，并收購金宇公司、兼并富雄公司。從1995年11月至1996年11月，財信總公司以上述9家公司的名義，偽造進(jìn)口銅板紙、白卡紙、羅紋鋼等貨物購銷(xiāo)內外貿易合同等開(kāi)具信用證所需的一切手續、文件資料和相關(guān)單據，向省工行申請開(kāi)出18單遠期進(jìn)口貨物信用證，共計金額5300多萬(wàn)美元。省工行為上述信用證墊付5380多萬(wàn)美元，折合人民幣4.4億多元，其中4100多萬(wàn)美元(折合人民幣3.4億多元)無(wú)法收回。
法院同時(shí)查明，在收購海港花園項目中，馬家仁、李成雄方回扣給李家福800萬(wàn)元。而李家福為從省工行給財信總公司開(kāi)信用證“融資”，在財信總公司所控制的下屬公司到省工行開(kāi)信用證過(guò)程中，多次送錢(qián)給省工行國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理李家祥，共計人民幣200萬(wàn)元；送給省工行國際結算科科長(cháng)林群港幣9萬(wàn)元。此外，李家福還擅自將公司的550萬(wàn)元借給胞弟李家財做生意，后以48畝土地沖抵債務(wù)。
2004年4月26日，李家福被捕，由此揭開(kāi)了這起信用證詐騙黑幕。
今天，海南中院對此案進(jìn)行公開(kāi)宣判。法院一審以受賄罪、信用證詐騙罪、挪用公款罪、單位行賄罪，判處李家福死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，并處沒(méi)收其個(gè)人全部財產(chǎn)；馬家仁被判處有期徒刑16年；李成雄被判處有期徒刑6年。
(來(lái)源：海南日報；作者：文剛、劉佳)
