一名年僅20歲的法律系大學(xué)生，翻遍香港澳門(mén)黃頁(yè)物色詐騙對象，成立詐騙團伙利用“高分子聚能膜”等虛假產(chǎn)品以假委托代理手法，多次對香港、澳門(mén)商人進(jìn)行詐騙，先后作案數十宗，涉及金額幾百萬(wàn)元。近日，粵港澳三地警方在廣州將該跨境犯罪集團一舉摧毀。
據介紹，2005年9月以來(lái)，香港、澳門(mén)警方陸續接到多起作案手法相同的詐騙案件報警，反映有內地犯罪集團利用“強力納能絲”、“高分子聚能膜”等虛假產(chǎn)品，以假委托代理手法專(zhuān)門(mén)針對香港、澳門(mén)商人進(jìn)行詐騙犯罪。接港澳警方通報后，廣東省公安廳及有關(guān)部門(mén)聯(lián)合成立代號為“1·22”的專(zhuān)案組，廣東警方與港澳警方共同研究偵辦方案，并由廣州市公安局經(jīng)偵支隊具體立案查處。
高科技產(chǎn)品尋找港澳代理
經(jīng)查，以湖北仙桃人陳×明、張×、肖×華為首的跨境犯罪集團先致電香港、澳門(mén)公司，自稱(chēng)是內地某公司職員，邀請港澳商人代理其公司的“高分子聚能膜”、“強力納能絲”等產(chǎn)品。如港澳商人表示同意，嫌疑人便將該產(chǎn)品的總代理認可文件及宣傳資料郵寄過(guò)去。
隨后，該犯罪集團安排人員假冒買(mǎi)家向港澳商人支付數萬(wàn)元定金訂購該產(chǎn)品。待港澳商人聯(lián)系詐騙公司要求購買(mǎi)該產(chǎn)品后,該犯罪集團聲稱(chēng)正好有貨在廣州，誘騙港澳事主到廣州購貨，當事主支付數萬(wàn)至幾十萬(wàn)元的貨款后，該犯罪集團所安排的買(mǎi)家、賣(mài)家便同時(shí)消失。而事主所購買(mǎi)的貨物實(shí)際只是廉價(jià)的普通絲網(wǎng)。
港澳得手后轉向東南亞
今年7月初，專(zhuān)案組發(fā)現該團伙準備集體轉移犯罪窩點(diǎn)，預謀針對東南亞某些國家實(shí)施詐騙犯罪。犯罪集團成員已辦理護照，計劃出境作案。7月13日，專(zhuān)案組獲悉該犯罪集團再次誘騙香港事主到廣州并準備在廣州天平架某酒店附近騙事主交易。根據這一情況，專(zhuān)案組迅速調集近40名辦案民警火速出擊布控，在該酒店對面抓獲正在對2名港商實(shí)施詐騙交易的溫×維、謝×元和匿藏在交易現場(chǎng)對面進(jìn)行監視的團伙頭目張×、肖×華等4人，收繳犯罪交通工具、涉案貨物等涉案物品，查獲犯罪嫌疑人收取的涉案定金2萬(wàn)元人民幣，以及香港事主購貨現金15萬(wàn)元港幣(已退還香港事主)。隨后，專(zhuān)案組在對嫌疑人張×等人租住的白云區太和鎮某賓館、太和鎮某山莊等作案窩點(diǎn)抓獲王×波等5名犯罪嫌疑人。經(jīng)連夜審查，專(zhuān)案組在湖北省公安廳和清遠市公安局的配合下，于7月21日在廣州白云國際機場(chǎng)到港班機上抓獲該團伙犯罪策劃人陳×明，7月22日在清遠清新縣城郊抓獲“廣東買(mǎi)家”頭目陳×全。目前，此案仍在進(jìn)一步審理中。
詐騙手法大起底
釣大魚(yú)：翻查香港黃頁(yè)物色人選
張某首先從家鄉招工，其選擇工人的條件一般是家鄉的無(wú)業(yè)人員，然后從香港購買(mǎi)大量的香港版黃頁(yè)，接著(zhù)讓聘請的員工按照黃頁(yè)上的電話(huà)逐個(gè)撥打。在電話(huà)中告訴港澳人士，他們是內地一家高新科技公司的員工，專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)“高分子聚能膜”、“強力納能絲”等產(chǎn)品，并邀請對方成為該公司在港澳地區總代理。
唱雙簧：一邊當賣(mài)家一邊找買(mǎi)家
接著(zhù)，他們派人在網(wǎng)絡(luò )上發(fā)布急需大量?jì)群咝录{米技術(shù)的商品的信息，所需要的產(chǎn)品正好是第一步電話(huà)中的“高分子聚能膜”、“強力納能絲”等產(chǎn)品。然后，他們派出會(huì )講粵語(yǔ)的廣東人專(zhuān)程前往香港看貨。這一招真可謂“高招”，他們派人前往香港、澳門(mén)等地看貨，宣稱(chēng)愿意高價(jià)購買(mǎi)這批貨物，有板有眼地大肆夸大需求的緊迫性。港澳人士見(jiàn)到如果能做成這起買(mǎi)賣(mài)，可獲得較大的收益，于是非常急切地想盡快接近賣(mài)家。然而這時(shí)，詐騙團伙緊緊地抓住對方焦急的心態(tài)，采取“吊胃口”的手法，使得對方對于這起買(mǎi)賣(mài)深信不疑。期間，犯罪嫌疑人還主動(dòng)給予港澳商家一萬(wàn)元至兩萬(wàn)元的訂金，他們按照做生意的實(shí)際步驟操作，每一環(huán)節都非常專(zhuān)業(yè)、逼真。
騙到手：“買(mǎi)賣(mài)”串通套走客商貨款
隨后，選擇一個(gè)湖北口音的成員，跟對方聯(lián)系。等著(zhù)港澳商家帶著(zhù)大量現金來(lái)到他們指定的交貨地點(diǎn)。該犯罪團伙在選擇交貨地點(diǎn)時(shí)有意識地選擇那些城鄉結合部、比較繁華的地點(diǎn)，時(shí)間則是下午下班時(shí)人流量的高峰期。當港商帶著(zhù)現金和所謂的買(mǎi)家一同前往驗貨地點(diǎn)時(shí)，“買(mǎi)家”在看過(guò)貨后進(jìn)行現金交易。而這時(shí)，“買(mǎi)家”與“賣(mài)家”雙方之間稍微打一個(gè)眼神，隨即兩方都消失在港商的視線(xiàn)中了。
法律系大學(xué)生定下詐騙目標：2006年前一定要賺到300萬(wàn)
時(shí)報報記者獨家采訪(fǎng)了廣州市公安局經(jīng)濟偵查支隊一大隊大隊長(cháng)周兵。周兵向記者透露，這個(gè)團伙的主謀是個(gè)年僅20歲的小伙子，姓張，他是內地一大學(xué)法律系的大學(xué)生。學(xué)習法律的大學(xué)生為何會(huì )成為詐騙團伙的主謀？原來(lái)，張某的舅舅也是個(gè)詐騙老手，經(jīng)常跟隨舅舅的他，漸漸地也摸清了“詐騙門(mén)道”。
在省公安廳新聞發(fā)布會(huì )現場(chǎng)展示的實(shí)物中，記者看到一個(gè)小本子。仔細一看，該犯罪團伙的主謀張某竟是個(gè)“目標堅定”的小伙子。他在該筆記本上清楚地寫(xiě)著(zhù)，“我一定要在2006年前賺到300萬(wàn)元�！边@句話(huà)不斷地重復，并且采取倒計時(shí)的手法，時(shí)刻提醒自己現在的時(shí)間，距離2006年結束還有多少天。如“243天，2月18日，我一定要在2006年前賺到300萬(wàn)元”�！鞍阜溉绱四贻p，卻有如此清楚的犯罪目標，這令所有的人都感到意外�！鞭k案民警如是說(shuō)。
在采訪(fǎng)中，記者了解到，張某的家境非常優(yōu)越，不但在老家買(mǎi)有樓房，而且裝修豪華，光一個(gè)廁所的裝修，就專(zhuān)門(mén)從湖北武漢購買(mǎi)價(jià)值近10萬(wàn)元的裝飾材料運回老家。在該犯罪團伙中，其中并不乏百萬(wàn)元戶(hù)。(來(lái)源：信息時(shí)報 作者： 劉妍 夏曉露 陳怡杰 陳希 )
