中新社北京十月三十一日電 (記者 孫宇挺)十屆全國人大常委會(huì )二十四次會(huì )議今天通過(guò)了反洗錢(qián)法，該法將于明年一月一日起開(kāi)始實(shí)施。
記者注意到，反洗錢(qián)法有關(guān)法律責任的條款規定，金融機構有未按反洗錢(qián)法規定的行為，導致洗錢(qián)后果發(fā)生的，將處五十萬(wàn)以上五百萬(wàn)元以下罰款。
制定反洗錢(qián)法的宗旨是為了預防監控洗錢(qián)活動(dòng)，遏制洗錢(qián)犯罪及其上游犯罪，維護金融秩序，保障國家經(jīng)濟安全。
反洗錢(qián)法主要規范預防監控洗錢(qián)的活動(dòng)，制裁和打擊洗錢(qián)犯罪由刑法作出規定。因此，本法所稱(chēng)的“反洗錢(qián)”僅限于對洗錢(qián)的預防監控。
全國人大常委會(huì )法工委刑法室主任郎勝說(shuō)，這部法律與國際公約的規定是一致的。在制定這部法律時(shí)，充分考慮到洗錢(qián)活動(dòng)往往具有跨國性質(zhì)，要考慮到與國際的合作以及國際的一般規則。因此，現在規定的一系列比如反洗錢(qián)的內控制度，客戶(hù)身份識別制度，大額和可疑交易的資料的保存和客戶(hù)身份資料的保存制度，以及可疑和大額交易的報告制度，都是充分地考慮到中國已經(jīng)參與的國際公約和有關(guān)反洗錢(qián)的國際公約和文件的規定。
郎勝同時(shí)稱(chēng)，反洗錢(qián)法也必須照顧和考慮到中國現實(shí)情況。如何劃分各部門(mén)在反洗錢(qián)方面的分工，如何確定金融機構和特定的非金融機構的反洗錢(qián)的義務(wù)等等，都涉及到中國的實(shí)際情況。這些問(wèn)題，在具體的法律、審議報告以及修改意見(jiàn)中都有明確的規定。
郎勝說(shuō)，針對反洗錢(qián)規定的一系列的制度和措施，對發(fā)現犯罪違法所得的來(lái)源和流向，以及及時(shí)采取防止資金轉移的一些措施，提供了法律依據。從這個(gè)意義上講，它對防止資金外流是一個(gè)十分有力的措施。
