中新網(wǎng)北京10月31日電 (記者 孫宇挺)全國人大常委會(huì )法工委刑法室主任郎勝今天指出，反洗錢(qián)法規定的反洗錢(qián)行政主管部門(mén)指的是中國人民銀行。
郎勝說(shuō)，在反洗錢(qián)問(wèn)題上，金融機構的反洗錢(qián)任務(wù)是最重的，也是最主要的方面。在其他方面可能也存在這方面的問(wèn)題，現在也要加強這方面的監管，它需要根據不同的行業(yè)、不同的執業(yè)范圍、不同的執業(yè)特點(diǎn)來(lái)做出相關(guān)的規定，這些方面，實(shí)事求是地說(shuō)，中國還缺少這方面的經(jīng)驗。正因為如此，這次在通過(guò)的法律中做了兩條規定，一條講“特定非金融機構也有這樣的義務(wù)”，另一條對特定非金融機構的范圍和它如何進(jìn)行反洗錢(qián)，規定由國務(wù)院行政主管部門(mén)會(huì )同有關(guān)部門(mén)具體規定。
郎勝說(shuō)，反洗錢(qián)是中國社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展以后出現的一個(gè)新的課題，也是我們建立市場(chǎng)經(jīng)濟面臨的一個(gè)新的挑戰。在這種情況下，這幾年反洗錢(qián)行政主管部門(mén)已經(jīng)制定了金融機構的反洗錢(qián)具體辦法和大額、可疑交易的報告制度，以及存款實(shí)名制，這些都是和反洗錢(qián)有關(guān)的一系列措施。
郎勝說(shuō)，近幾年來(lái)，國務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)在查處洗錢(qián)活動(dòng)當中，始終在進(jìn)行一些有效的監督檢查。據他們提供的資料，僅去年一年就檢查了幾千家機構，處理了上百家，在執行規定時(shí)存在缺陷的一些機構的具體情況，你可以向具體的反洗錢(qián)行政部門(mén)了解。
