中新網(wǎng)香港9月10日消息：據此間今日出版的香港商報披露，香港廉政公署去年破獲一個(gè)龐大的跨境洗黑錢(qián)集團，再經(jīng)與警方成立特別調查小組聯(lián)手進(jìn)行了一年的深入調查后，昨日正式起訴八名犯罪嫌疑人，包括寶生銀行一名前高級經(jīng)理。
警方與廉政公署的聯(lián)手調查顯示，這個(gè)涉及貪污的跨境“洗黑錢(qián)”集團，自1996年至去年被搗毀的5年時(shí)間里，總共清洗的款項高達500億港元，被認為是香港有紀錄以來(lái)的最高記錄。而以走私暴富的賴(lài)昌星亦涉嫌涉及此案。
香港廉政公署的消息指出，在該集團清洗的龐大黑錢(qián)中，極可能涉及中國歷來(lái)最大宗貪污案、目前正身在溫哥華的遠華走私案主犯賴(lài)昌星。廉政公署表示，已與內地有關(guān)部門(mén)進(jìn)行進(jìn)一步調查。
廉政公署昨晚公布指出，于去年9月展開(kāi)搜捕行動(dòng)，拘捕了39名涉案人士后，并隨即與警方商業(yè)罪案調查科成立聯(lián)合調查小組，全力調查案件中涉及貪污、清洗黑錢(qián)及詐騙等罪行。
最令人震驚者是，洗黑錢(qián)的內地不法商人中，極有可能包括案情震驚世界的“遠華集團”走私案主犯賴(lài)昌星。
據報道，加拿大警方曾發(fā)現賴(lài)昌星錢(qián)包里有兩張用他人名字的提款卡，其妻曾明娜則有六個(gè)銀行戶(hù)口及在某間銀行有兩個(gè)定期存款帳戶(hù)。有消息指，當初賴(lài)昌星至少將120億元人民幣的走私收入，通過(guò)地下錢(qián)莊付往加拿大。
調查發(fā)現，集團的洗黑錢(qián)程序，是先由內地的不法商人，通過(guò)多名港人，將逃稅、貪污及不法勾當得來(lái)的資金，以現金形式經(jīng)陸路邊境用車(chē)輛走私到香港，再串通一家找換店及寶生銀行經(jīng)理級人員，將己清洗的黑錢(qián)存于銀行內，部分再匯至加拿大目的地。
調查人員估計，該集團每日偷運出境的黑錢(qián)可能高達5000萬(wàn)港元。(邵明、何朝財）
