中新網(wǎng)10月3日電 重慶市公安局日前正式向外界公布，經(jīng)過(guò)4年多的艱苦偵查，成功偵破了一起涉案金額達2.68億美元的特大信用證詐騙案，有關(guān)犯罪嫌疑人日前已被移送起訴。
據新華社報道，1998年12月，某行重慶分行向重慶市公安局經(jīng)偵總隊報案：重慶佳昌實(shí)業(yè)公司自1995年開(kāi)始在其下屬的一家支行辦理國際業(yè)務(wù)，先后多次用提供虛假進(jìn)口合同的方式開(kāi)出巨額信用證，逃套外匯以及騙取銀行巨額資金。重慶市公安局立即成立了以副局長(cháng)文強、經(jīng)偵總隊總隊長(cháng)趙利明為首的專(zhuān)案組，隨即開(kāi)展了長(cháng)達4年之久的艱難破案追贓工作。
經(jīng)警方查證：從1995年2月至1997年12月，重慶佳昌實(shí)業(yè)公司總經(jīng)理陳方倫伙同其副總經(jīng)理兼財務(wù)總監段海燕，在無(wú)貿易的情況下，提供虛假進(jìn)口合同向某行重慶分行江北支行申請開(kāi)立信用證106筆，信用證金額達2.68億美元，在境外瘋狂買(mǎi)賣(mài)貨物倉單，并以高賣(mài)低買(mǎi)的方式進(jìn)行融資，再將其中多數資金用于炒期貨、股票以及歸還前期信用證的墊款，給這家銀行造成了高達1.29億美元的經(jīng)濟損失。
據這家銀行重慶分行負責人介紹，通過(guò)警方以及有關(guān)部門(mén)的努力，這筆巨額的經(jīng)濟損失目前已有相當部分被追回，從目前仍在進(jìn)行的追贓工作來(lái)看，預計能挽回過(guò)半的經(jīng)濟損失。
