身處高檔商務(wù)樓，對外聲稱(chēng)黃金制品公司，然而卻基本不從事黃金買(mǎi)賣(mài)，而是向客戶(hù)鼓吹通過(guò)“炒金”獲取高額利潤。不到兩年的時(shí)間里，在全國15個(gè)城市設立了辦事處，吸引了700多名黃金投資者，黃金交易總買(mǎi)入和總賣(mài)出金額均超出119億元。如此之高的交易量，帶來(lái)的卻是投資者高達2942萬(wàn)元的嚴重虧損。這就是上海聯(lián)泰黃金制品有限公司的“創(chuàng )業(yè)發(fā)展史”。案發(fā)后，黃浦檢察院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪將聯(lián)泰黃金及其公司骨干提起公訴。
昨天，黃浦法院開(kāi)庭審理了此案。
黃金公司暗炒黃金期貨
2003年底，王浩以女友程某等人名義出資，在黃浦區注冊開(kāi)設了上海聯(lián)泰黃金制品有限公司，它對外號稱(chēng)是上海黃金交易所的二級會(huì )員，然而，公司里卻幾乎看不到黃金制品，只看到忙碌的業(yè)務(wù)員和類(lèi)似證券交易所的報價(jià)系統。原來(lái)在該公司自訂的交易規則下，參照國外金交所的即時(shí)行情，投資客們“做”起了黃金期貨。
按照聯(lián)泰公司自訂的交易規則，客戶(hù)首先要向聯(lián)泰支付定金，然后跟聯(lián)泰報單，購買(mǎi)每份以100盎司黃金為單位的標準金買(mǎi)賣(mài)合同。100盎司的黃金約為3110克，價(jià)格不低于50萬(wàn)元。但是聯(lián)泰的客戶(hù)只需要交納2萬(wàn)元左右的保證金，就可以購買(mǎi)一份價(jià)值50多萬(wàn)元的標準金合同了。
王浩向檢察機關(guān)交代說(shuō)，客戶(hù)不會(huì )全額購買(mǎi)標準金合同，只是以“炒金”為目的，根據現有黃金價(jià)格判斷今后價(jià)格走向，并賺取今后價(jià)格的變化與現有價(jià)格之間的差價(jià)。
絕大部分客戶(hù)嚴重虧損
依靠這種方式，聯(lián)泰公司在短短不到兩年時(shí)間里，注冊資金從400萬(wàn)元上升到3000萬(wàn)元，還在武漢、重慶、南京等15個(gè)城市設立了辦事處，招徠投資者。于是，不少手頭有資金想快速賺錢(qián)的客戶(hù)聽(tīng)信聯(lián)泰的蠱惑，投入資金做起黃金期貨買(mǎi)賣(mài)。
據檢察機關(guān)查明，2004年3月至2006年5月期間，聯(lián)泰公司從全國吸收了723名客戶(hù)，通過(guò)該公司進(jìn)行的黃金交易總買(mǎi)入和總賣(mài)出金額均超出119億元。聯(lián)泰公司共收取了客戶(hù)保證金2981萬(wàn)余元，卻致使絕大部分客戶(hù)資金嚴重虧損，合計虧損達2942萬(wàn)余元。
自設游戲規則確保穩賺不賠
絕大多數投資者的資金都嚴重虧損了，而聯(lián)泰公司卻成了最大的贏(yíng)家，關(guān)鍵所在，就是聯(lián)泰自設的一套穩賺不賠的游戲規則。
原來(lái)，客戶(hù)在進(jìn)行黃金期貨買(mǎi)賣(mài)時(shí)，聯(lián)泰公司會(huì )運用杠桿比例判斷客戶(hù)是否有支付能力。如果客戶(hù)保證金少于1600元卻沒(méi)有及時(shí)增補保證金，聯(lián)泰就會(huì )進(jìn)行強行平倉，客戶(hù)原本賬面浮虧的損失就將變?yōu)楝F實(shí)的損失。
同時(shí)，根據聯(lián)泰公司的規定，無(wú)論客戶(hù)買(mǎi)入還是賣(mài)出合同，聯(lián)泰都要收取傭金，每一次買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出是一個(gè)回合，聯(lián)泰對每一回合收取100美元。
由于虧損嚴重，有客戶(hù)向工商部門(mén)進(jìn)行了舉報，隨著(zhù)工商部門(mén)調查的進(jìn)行，聯(lián)泰的經(jīng)營(yíng)模式逐漸浮出水面。
被告否認非法經(jīng)營(yíng)
昨天的庭審上，被告王浩面對檢察機關(guān)的指控，表示對事實(shí)部分基本沒(méi)有疑義，不過(guò)對個(gè)別字眼并不認可，他不認為是非法經(jīng)營(yíng)，而應該是“炒金買(mǎi)賣(mài)”。
王浩辯稱(chēng)，當時(shí)注冊公司時(shí)，他曾經(jīng)咨詢(xún)過(guò)相關(guān)部門(mén)，問(wèn)能不能從事黃金制品的相關(guān)經(jīng)營(yíng)，都沒(méi)有得到明確的答復，于是便仿造香港地區和國外的經(jīng)營(yíng)模式設立了聯(lián)泰公司，客戶(hù)可以買(mǎi)賣(mài)黃金實(shí)物，也可以進(jìn)行“記賬買(mǎi)賣(mài)”。法院將擇日對該案進(jìn)行判決。(記者李曉明)
