中新網(wǎng)8月24日電 中國人民銀行今日發(fā)布的《2005中國反洗錢(qián)報告》中披露，2005年，中國人民銀行、國家外匯管理局配合公安機關(guān)和其它部門(mén)成功破獲洗錢(qián)及相關(guān)案件50余起，涉案金額折合人民幣上百億元。
報告稱(chēng)，2005年，中國反洗錢(qián)監測分析中心通過(guò)對大額和可疑資金交易報告及其它來(lái)源信息進(jìn)行分析和甄別，共移交可疑交易線(xiàn)索533份，涉及人民幣793.51億元，外幣折合美元8.32億元，涉及交易6萬(wàn)余筆，帳戶(hù)3906個(gè)。
報告稱(chēng)，在上述基礎上，中國人民銀行向執法部門(mén)移送可疑交易線(xiàn)索共41份，涉及人民幣259.59億元，外幣0.49億美元，涉及交易1萬(wàn)余筆，帳戶(hù)582個(gè)。
報告還稱(chēng)，2005年公安部接受線(xiàn)索13份，涉及人民幣203.84億元，外幣0.18億美元，涉及交易約7000筆，帳戶(hù)299個(gè)。公安部門(mén)據此立案9件，其中1件已移送起訴，4件移送行政執法機構處理。
