中國人民銀行昨日公布《中國反洗錢(qián)報告2006》。報告披露，2006年，央行向偵查機關(guān)移送涉嫌洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索1239件，涉及金額折合人民幣約為3871.3億元，較2005年大幅上升。
報告稱(chēng)，2006年移送的線(xiàn)索主要集中在山東、廣東、云南、新疆和上海等地。與前幾年相比，移送線(xiàn)索數量穩步增長(cháng)，涉及金額大幅上升，這表明中國反洗錢(qián)監測分析和調查工作有了明顯提高。
2005年，央行移送的涉嫌洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索為3100件，涉及金額折合人民幣約為300億元。央行解釋稱(chēng)，2006年為了配合禁毒工作，專(zhuān)門(mén)向公安禁毒部門(mén)移送了大量線(xiàn)索，致使該年度移送線(xiàn)索數量偏高。
2006年，中國反洗錢(qián)監測分析中心共接收社會(huì )公眾舉報98份，是上年的12.25倍，表明公眾的反洗錢(qián)意識有了很大提高。
2006年，央行共協(xié)助調查涉嫌洗錢(qián)案件2750件，配合偵查機關(guān)成功破獲100余件，涉案金額折合人民幣400多億元。其中，公安機關(guān)、央行和外匯管理部門(mén)聯(lián)合搗毀地下錢(qián)莊窩點(diǎn)70多個(gè)，涉案金額約30.31億美元，繳獲現金約合665.51萬(wàn)美元，凍結銀行賬戶(hù)746個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人102名，罰沒(méi)金額折合人民幣共計4144.28萬(wàn)元。
報告稱(chēng)，2006年，央行對3378家銀行業(yè)金融機構進(jìn)行了反洗錢(qián)現場(chǎng)檢查，共有662家銀行業(yè)金融機構被處以罰款和警告等行政處罰，罰款總額合計4052.23萬(wàn)元，被處罰的機構數比上年同期增長(cháng)10%，但罰款總額比上年同期下降28%。
報告認為，目前針對銀行業(yè)金融機構的反洗錢(qián)監管框架已基本形成，已經(jīng)實(shí)現在全面監管的基礎上有重點(diǎn)、有區別地實(shí)施分類(lèi)監管。 (記者 李若愚)
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