央行5日發(fā)布的《2006年中國反洗錢(qián)報告》稱(chēng)，2006年公安機關(guān)、央行和外匯管理部門(mén)聯(lián)合搗毀地下錢(qián)莊窩點(diǎn)70多個(gè)，涉案金額約30.31億美元。
報告指出，2006年央行針對可疑交易活動(dòng)實(shí)施反洗錢(qián)行政調查1599次，向偵查機關(guān)移送涉嫌洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索1239件。
洗錢(qián)活動(dòng)對國家危害巨大，它幫助犯罪分子逃避法律制裁，助長(cháng)了犯罪勢力，嚴重地影響著(zhù)國家的金融秩序以及社會(huì )政治經(jīng)濟秩序，政府的聲譽(yù)也會(huì )因此在國際上受到嚴重影響。
2006年，因違反反洗錢(qián)規定而被央行分支機構實(shí)施行政處罰的銀行機構數同比增長(cháng)10%，處罰總額同比下降28%。
此外，在央行開(kāi)展的反洗錢(qián)現場(chǎng)檢查活動(dòng)中，去年一年共有725家中國人民銀行分支行對3378家銀行業(yè)金融機構進(jìn)行了現場(chǎng)檢查，開(kāi)展現場(chǎng)檢查的分支行家數比2005年增長(cháng)近14%，被查銀行機構數同比增長(cháng)1%。有662家違反反洗錢(qián)規定的銀行業(yè)金融機構被處以罰款、警告等行政處罰，處罰金額合計4000余萬(wàn)元。因違反反洗錢(qián)規定而被處罰的銀行機構中，76%的涉及未按規定報告大額和可疑交易。
報告指出，由于制度安排的原因，證券期貨業(yè)、保險業(yè)金融機構以及特定非金融機構的反洗錢(qián)工作基礎還比較薄弱；央行反洗錢(qián)檢查手段需要進(jìn)一步規范，反洗錢(qián)非現場(chǎng)監管指標體系和非現場(chǎng)監管制度還有待完善；海外金融機構如何建立與駐在國相關(guān)規定相一致的反洗錢(qián)和反恐融資制度，是中國金融業(yè)“走出去”面臨的一個(gè)巨大挑戰。(記者王宇、姚均芳)
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