中新社北京八月二十九日電(記者 魏晞)中國人民銀行副行長(cháng)蘇寧周二表示，從今年十月一日開(kāi)始，人民銀行反洗錢(qián)監測范圍將擴大至證券和保險業(yè)。屆時(shí)，證券保險領(lǐng)域相關(guān)機構將向人民銀行報送大額資金報告和可疑交易報告等相關(guān)資料。
蘇寧是在國務(wù)院新聞辦就“中國人民銀行加強和改善金融服務(wù)情況”舉行的發(fā)布會(huì )上作上述表示的。
金融機構在反洗錢(qián)和反恐融資工作中一直被視為“第一道防線(xiàn)重視”。此前央行已多次提出，將盡快組織開(kāi)展證券、保險反洗錢(qián)工作等多條途徑推動(dòng)反洗錢(qián)工作進(jìn)入新階段。
當有記者問(wèn)及，剛剛推出試點(diǎn)的個(gè)人直接對外證券投資是否會(huì )加大人民銀行反洗錢(qián)難度時(shí)，蘇寧認為“恰恰相反”。他說(shuō)，通過(guò)正規途徑流出的資金都將受到嚴格管理，必須是實(shí)名帳戶(hù)。過(guò)去國內存在一些非實(shí)名帳戶(hù)的問(wèn)題，現在通過(guò)人民銀行與公安部合作開(kāi)設的個(gè)人身份核查系統，已可很容易地發(fā)現通過(guò)假證件開(kāi)具帳戶(hù)的現象。
他強調，金融機構必須嚴格履行反洗錢(qián)法規定的反洗錢(qián)義務(wù)，必須進(jìn)行大額資金的報告制度和可疑交易的報告制度，因此非法流出資金會(huì )受到反洗錢(qián)系統的檢測和監控。
蘇寧透露，下一步人民銀行會(huì )繼續擴大反洗錢(qián)監測范圍。不僅反洗錢(qián)檢測范圍將擴大至證券和保險業(yè)，而且還將加大反洗錢(qián)中心建設，特別是信息系統和分析系統建設，促進(jìn)資金合理流通。
