中國人民銀行成立反洗錢(qián)監測分析中心，對腐敗資金、涉恐資金和涉毒資金等可疑資金進(jìn)行監測，2003年至2006年，人民銀行共向公安部門(mén)移送反洗錢(qián)情報線(xiàn)索5247件，協(xié)助公安部等部門(mén)破獲洗錢(qián)案件221件，涉案金額達607.75億元人民幣。在29日上午召開(kāi)的國務(wù)院新聞發(fā)布會(huì )上，中國人民銀行副行長(cháng)蘇寧介紹了反洗錢(qián)情況。
蘇寧說(shuō)，全國人大常委會(huì )去年通過(guò)《反洗錢(qián)法》以來(lái)，人民銀行牽頭相關(guān)部門(mén)加大反洗錢(qián)力度，反洗錢(qián)監管對象和義務(wù)主體范圍由銀行業(yè)擴大到證券、期貨、保險等金融機構。目前與人民銀行反洗錢(qián)監測分析系統聯(lián)網(wǎng)覆蓋機構達到297家。
在不斷完善可疑交易情報會(huì )商制度、金融監管部門(mén)反洗錢(qián)工作協(xié)調機制的同時(shí)，人民銀行還加大了反洗錢(qián)國際合作力度。今年6月28日，金融特別行動(dòng)工作組(FATF)全體會(huì )議同意中國成為正式成員，此前的2004年10月，中國作為創(chuàng )始成員國，與俄羅斯等6國共同成立了歐亞反洗錢(qián)及反恐融資小組(EAG)。
蘇寧表示，下一階段，央行將擴大可疑資金監測范圍，繼續推進(jìn)洗錢(qián)監管工作，從今年10月1日開(kāi)始，證券業(yè)、保險業(yè)要向人民銀行報送對可疑資金監測的有關(guān)數據材料，人民銀行從中分析是否有犯罪線(xiàn)索，以便向相關(guān)部門(mén)移送。(林世鈺）
