中新社北京七月二十六日電(記者 魏晞)中國人民銀行反洗錢(qián)局局長(cháng)唐旭二十六日表示，中國反洗錢(qián)不會(huì )成為“旋風(fēng)”，而會(huì )是長(cháng)期、持續不斷的工作。
唐旭是在接受中國政府網(wǎng)在線(xiàn)訪(fǎng)談時(shí)作上述表示的。他表示，中國的反洗錢(qián)工作重在建立一套制度和體系，而并非強調個(gè)案，因此能真正起到長(cháng)期預防犯罪的功能。
自去年以來(lái)，中國反洗錢(qián)規章制度進(jìn)入快速出臺時(shí)期，《反洗錢(qián)現場(chǎng)檢查管理辦法(試行)》等規章制度也于今年內相繼出臺。同時(shí)，中國還在今年六月成為金融行動(dòng)特別工作組正式會(huì )員，這是目前世界上最具影響力的國際反洗錢(qián)和反融資組織。
唐旭表示，中國反洗錢(qián)工作的成效正不斷體現。通過(guò)人民銀行總行反洗錢(qián)監測分析中心以及國內各省區市分支行共同努力，已經(jīng)發(fā)現了大量可疑交易線(xiàn)索并移交公安部門(mén)進(jìn)行偵查，取得了很好效果。
當談及是否會(huì )將房地產(chǎn)、珠寶行、會(huì )計師事務(wù)所等特定行業(yè)納入反洗錢(qián)框架中時(shí)，唐旭表示，從目前反洗錢(qián)工作的進(jìn)展來(lái)看，最終肯定會(huì )把這些特定的、非金融部門(mén)納入反洗錢(qián)框架中，但現階段仍在進(jìn)行調研。他說(shuō)，不同行業(yè)的洗錢(qián)行為特征并不相同，因此要通過(guò)對每個(gè)行業(yè)分別進(jìn)行研究，以制定相關(guān)的可疑交易報告制度和檢查制度。
唐旭表示，作為反洗錢(qián)行政主管部門(mén)，人民銀行肯定會(huì )逐漸擴大反洗錢(qián)框架，加大對反洗錢(qián)犯罪的打擊力度。完
