中新網(wǎng)12月19日電 據上海證券報報道，明年1月，中國反洗錢(qián)工作的重點(diǎn)將擴大到證券和保險在內的全部金融機構。而虛擬貨幣、電子錢(qián)包、電子支付等科技手段的應用，同樣制造了洗錢(qián)的便利，對此，央行反洗錢(qián)局局長(cháng)劉連舸表示，如果利用網(wǎng)絡(luò )游戲中虛擬貨幣進(jìn)行洗錢(qián)的行為確實(shí)存在，并且具有一定的社會(huì )危害性，反洗錢(qián)局將對經(jīng)營(yíng)虛擬貨幣業(yè)務(wù)的機構實(shí)施反洗錢(qián)監管。
劉連舸說(shuō)，人民銀行高度關(guān)注新技術(shù)條件下可能出現的洗錢(qián)新手段，并加強相關(guān)的資金監測工作，積極配合有關(guān)部門(mén)預防洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)的發(fā)生。目前，尚未有金融機構及其他單位、個(gè)人向人民銀行報告利用網(wǎng)絡(luò )游戲中虛擬貨幣進(jìn)行洗錢(qián)的行為，已破獲的洗錢(qián)案件中也尚未發(fā)現利用虛擬貨幣進(jìn)行的。
他介紹，目前中國的洗錢(qián)活動(dòng)主要有四大特點(diǎn)，一是在沿海經(jīng)濟發(fā)達地區，洗錢(qián)活動(dòng)及發(fā)生案件概率比較大，相對集中；二是洗錢(qián)活動(dòng)與各類(lèi)上游犯罪聯(lián)系緊密，比如販毒、走私、地下錢(qián)莊的非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等；第三現金密集型行業(yè)，如娛樂(lè )場(chǎng)所、超市、廣告公司、咨詢(xún)公司等，其洗錢(qián)的規模和頻率，有可能比金融機構還嚴重；第四則是利用各種假證件和空殼公司進(jìn)行洗錢(qián)的活動(dòng)十分猖獗。
鑒于國內外洗錢(qián)活動(dòng)的特點(diǎn)和趨勢，劉連舸表示，中國反洗錢(qián)工作首先是需要法制化和制度化，其次是監控范圍需要不斷擴大�！斗聪村X(qián)法》頒布后，監管范圍從原來(lái)的銀行業(yè)，第一步延伸到包括證券保險等在內的整個(gè)金融業(yè)，以后將逐步擴展到特定非金融機構。
