私炒港股，借道錢(qián)莊
洗錢(qián)成為眼下一個(gè)熱門(mén)話(huà)題，過(guò)去地下錢(qián)莊洗錢(qián)，往往和走私、販毒、貪污受賄這些犯罪活動(dòng)有密切關(guān)系，為不法分子向境外轉移贓款提供了便利。然而，在前不久召開(kāi)的反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì )議上，中國人民銀行行長(cháng)周小川指出，今后證券、保險行業(yè)也要進(jìn)一步納入反洗錢(qián)監管范圍。反洗錢(qián)與這些行業(yè)會(huì )有什么關(guān)系？廣東剛剛破獲了一起特大地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯案，先來(lái)看看這家錢(qián)莊的老板究竟是個(gè)什么樣的人？
杜某，香港一家人民幣兌換行的老板，藏在深圳市的這個(gè)地下錢(qián)莊是杜某設在內地的一個(gè)辦事處。警方發(fā)現，杜某的這家地下錢(qián)莊非常隱蔽，錢(qián)莊的經(jīng)營(yíng)已有七八年之久，周?chē)木用駥Υ撕翢o(wú)覺(jué)察，如果不是有線(xiàn)人舉報，此次警方也難以發(fā)現。
為逃避警方打擊，長(cháng)期以來(lái)，杜某堅持做熟不做生的原則，利用這處居民樓作為掩護，暗地里進(jìn)行了長(cháng)達七八年的外匯買(mǎi)賣(mài)交易，平均每天的交易數額高達800萬(wàn)元人民幣。他們電腦里面打印出來(lái)資料看，2006年僅深圳辦事處這個(gè)交易金額就達到了28億，2007年前五個(gè)月交易金額還有15億，加起來(lái)就是43億左右。
辦案人員發(fā)現，今年44歲的杜某，對于經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊經(jīng)驗非常老道，他主要是靠網(wǎng)銀，就是網(wǎng)上銀行作業(yè)務(wù)的，跟以往的窩點(diǎn)還不一樣，現金交易應該是不多的。從警方查獲的杜氏錢(qián)莊的交易現場(chǎng)看，只有少量千元現金，更多的則是大量的身份證和銀行卡，共計查獲各種銀行卡90張，網(wǎng)上銀行密匙40個(gè)，存折67張，用于轉帳的身份證11張。
據警方調查，杜某的錢(qián)莊平均每三分鐘就可以完成一筆轉賬業(yè)務(wù)，而每一筆業(yè)務(wù)會(huì )按照1.5‰-2‰的標準收取手續費，以此計算，杜氏地下錢(qián)莊2006年至2007年5月期間交易金額達43億元，其手續費用收入估計超過(guò)了千萬(wàn)元。
記者了解到，杜某的外匯交易方式在國際上被叫做替代性匯款機制，就是公司想在境外做一些投資，想把錢(qián)打到境外的話(huà)，它可能是跟錢(qián)莊談好一定的匯率，把人民幣打到錢(qián)莊所控制的、公示的人民幣賬戶(hù)上，在國內的錢(qián)莊控制的人民幣賬戶(hù)上去，境外的話(huà)，錢(qián)莊在境外有個(gè)轉換行，它就通過(guò)召喚行打到境內的公司指定的境外的賬戶(hù)上，資金是兩頭走的，境內的話(huà)提現的是人民幣資金，境外提現的是外匯資金。
在深圳這個(gè)地下錢(qián)莊買(mǎi)賣(mài)外匯，交易十分簡(jiǎn)單，只需要幾臺電腦、電話(huà)和傳真，就能從網(wǎng)上銀行直接劃轉帳，三分鐘就可以完成一筆業(yè)務(wù)。這種地下錢(qián)莊行動(dòng)非常隱蔽，深圳市公安局與深圳市外管局之前經(jīng)過(guò)了兩個(gè)多月的明察暗訪(fǎng)，才徹底摸清了地下錢(qián)莊的來(lái)龍去脈。那又是些什么人，通過(guò)這個(gè)地下錢(qián)莊來(lái)買(mǎi)賣(mài)巨額外匯呢？
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