記者了解到，以前警方查獲的的地下錢(qián)莊，客戶(hù)多是中小企業(yè)和個(gè)人，涉案資金多是用于收取出口貨款土地轉讓保證金等方面。 此次查獲的杜氏錢(qián)莊，客戶(hù)涉及31個(gè)省市，從現場(chǎng)發(fā)現的客戶(hù)名單來(lái)看，客戶(hù)群相比以前更加復雜。
不過(guò)，與以前多是企業(yè)非法換匯不同的是，在杜氏錢(qián)莊龐大的客戶(hù)群中， 出現了一些投資公司的身影，跟證券有關(guān)的，比如說(shuō)投資公司。
目前我國對內地居民直接進(jìn)行境外投資的政策尚未放行，而且居民購匯結匯方面都有一定的數額限制，在這種情況下，一些港股投資者選擇了找地下錢(qián)莊代為劃轉炒股資金。
通過(guò)地下錢(qián)莊，境內資金和境外資金不用出境，短短幾分鐘時(shí)間內就可以實(shí)現劃撥。據國家外匯管理局數據顯示，此次查獲的杜氏地下錢(qián)莊，大量非法資金已流入股市、樓市。根據調查，與房地產(chǎn)有關(guān)的交易資金達1.3億元人民幣，與資本市場(chǎng)有關(guān)的交易資金達1.05億元人民幣。
目前，地下錢(qián)莊和部分券商等機構，成了炒股資金出入境的灰色通道。今年11月5日，央行發(fā)布《2006年中國反洗錢(qián)報告》稱(chēng)，2006年公安機關(guān)、央行和外匯管理部門(mén)聯(lián)合搗毀地下錢(qián)莊窩點(diǎn)70多個(gè)，涉案金額約30.31億美元，針對可疑交易活動(dòng)實(shí)施反洗錢(qián)行政調查1599次，向偵查機關(guān)移送涉嫌洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索1239件。另?yè)嘘P(guān)數據顯示，有相當一部分地下錢(qián)莊的涉案資金，實(shí)際上被用于在股票市場(chǎng)上的投機。
在警方和外匯管理部門(mén)的追查下，記者已經(jīng)能基本摸清杜氏地下錢(qián)莊的資金流向。雖然，表面上看，通過(guò)地下錢(qián)莊劃轉資金，手續簡(jiǎn)單、快捷，而且能夠逃避銀行、稅務(wù)、工商等部門(mén)的監管。但這個(gè)非法途徑并不受法律保護，資金安全根本沒(méi)有保障。那這些個(gè)人和企業(yè)怎么還是找到了地下錢(qián)莊呢？
記者找到了幾位直接投資港股的股民，但是幾位投資者都不愿意在鏡頭前接受記者的采訪(fǎng)。那么他們到底是通過(guò)什么途徑劃轉炒股資金的呢？
[上一頁(yè)] [1] [2] [3] [下一頁(yè)]
圖片報道
