國家外匯管理局副局長(cháng)鄧先宏日前透露，外匯局近期即將開(kāi)展外匯資金流入及結匯和部分地區銀行自身收結匯檢查。
近日召開(kāi)的2007年全國外匯檢查工作會(huì )議對今年的外匯檢查工作進(jìn)行了全面部署，鄧先宏強調，今年外匯檢查工作要圍繞促進(jìn)國際收支基本平衡的目標，加大對短期異常資金流入的監測和檢查力度。結合外匯收支和國際收支中出現的新情況、新問(wèn)題，加強對影響國際收支平衡主要因素的檢查力度。
據介紹，今年的外匯檢查工作將分為非現場(chǎng)檢查和現場(chǎng)檢查兩個(gè)階段進(jìn)行。即將開(kāi)展的非現場(chǎng)檢查將針對外匯業(yè)務(wù)量較大的10個(gè)地區的銀行、企事業(yè)單位、駐華機構以及個(gè)人收匯和結匯業(yè)務(wù)、結匯人民幣資金使用情況等進(jìn)行。此外，銀行自身收結匯業(yè)務(wù)專(zhuān)項檢查將對上海、天津、北京和深圳4個(gè)地區的外匯指定銀行進(jìn)行檢查，通過(guò)檢查掌握銀行自身收結匯業(yè)務(wù)的合規性情況，了解銀行自身收結匯業(yè)務(wù)對結售匯順差擴大的影響，查處銀行自身收結匯業(yè)務(wù)中的違規行為。
業(yè)內專(zhuān)家認為，加大對外匯資金流入及結匯的檢查力度有利于抑制違規短期外匯資金的流入，既能防止短期資本快進(jìn)快出給經(jīng)濟帶來(lái)的波動(dòng)，也能減小外匯儲備快速增加的壓力。
為做好今年的外匯檢查工作，外匯局還提出，將嚴厲打擊各種外匯違法行為，加大對外匯領(lǐng)域大案、要案的查處力度；加強非現場(chǎng)檢查手段研究，建立非現場(chǎng)檢查系統；同時(shí)進(jìn)一步整頓和規范外匯市場(chǎng)秩序，深化外匯信用體系建設；此外，還將加強內控管理和檢查隊伍建設，防范執法風(fēng)險。
外匯檢查系統去年收繳罰沒(méi)款1.38億
國家外匯管理局日前公布的資料顯示，外匯檢查系統去年全年共立案1914起，結案1915起，累計處罰金額1.39億元人民幣，累積收繳罰 沒(méi)款1.38億元人民幣。外匯管理部門(mén)對29家中、外資銀行的2027個(gè)機構(包括總行、分行和支行)進(jìn)行了檢查，其中，265個(gè)分支機構存在外匯違規行為，被外匯管理部門(mén)處以約1600萬(wàn)元人民幣的罰款。
據了解，檢查發(fā)現的外匯指定銀行違規行為主要有短期外債超指標、外債資金違規結匯與劃轉、違反外匯貸款管理規定、違反外匯擔保管理規定、結售匯綜合頭寸管理違規、掛牌匯價(jià)超規定的浮動(dòng)幅度、違規辦理收結匯業(yè)務(wù)、違規辦理售付匯業(yè)務(wù)、違反出口核銷(xiāo)管理規定等。檢查還發(fā)現了拆分金額辦理外匯業(yè)務(wù)等規避外匯管理規定的行為。
此外，通過(guò)一系列專(zhuān)項檢查或專(zhuān)項調查，外匯局還在全國范圍內搗毀70多個(gè)地下錢(qián)莊及非法外匯交易窩點(diǎn)，破獲了網(wǎng)絡(luò )炒匯、非法買(mǎi)賣(mài)核銷(xiāo)單、韓幣地下流通、境外兌換店大量異常資金流入等一大批大案要案。(但有為)
