中新社三亞十二月十三日電(記者 關(guān)向東 尹海明)十三日，中國人民銀行副行長(cháng)蘇寧在歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組第七屆全會(huì )開(kāi)幕式上的致辭時(shí)表示，中國政府高度重視反洗錢(qián)和反恐融資工作，中國初步建立起了反洗錢(qián)和反恐融資法律法規體系。
他介紹說(shuō)，中國已在貫徹國際標準、完善反洗錢(qián)法規框架和監管等方面做了大量卓有成效的工作。
溫家寶總理在二00五年政府工作報告中也提出了嚴厲打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的要求。做好反洗錢(qián)工作不僅是打擊違法犯罪、維護公平公正的市場(chǎng)經(jīng)濟秩序的要求，也是努力實(shí)現經(jīng)濟的可持續發(fā)展，構建社會(huì )主義和諧社會(huì )的重要組成部分�！�
《中華人民共和國反洗錢(qián)法》于二00六年十月經(jīng)全國人大通過(guò)后已于二00七年一月一日正式生效。這是中國反洗錢(qián)法制建設的一個(gè)重要里程碑，必將對中國反洗錢(qián)工作產(chǎn)生重大而深遠的影響。二00六年二月，全國人大常委會(huì )還審議通過(guò)了《刑法修正案(六)》，將洗錢(qián)罪的上游犯罪擴展到貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪，并對《刑法》第三百一十二條“窩藏、轉移、收購、銷(xiāo)售贓物罪”進(jìn)行了重大修訂。
作為反洗錢(qián)主管部門(mén)，中國人民銀行于二00六年和二00七年依據《反洗錢(qián)法》，單獨或與其他金融監管部門(mén)共同發(fā)布了一系列規章和規范性文件。中國初步建立起了反洗錢(qián)和反恐融資法律法規體系。
今年，中國在銀行業(yè)有效開(kāi)展反洗錢(qián)工作以后，進(jìn)一步將證券、保險業(yè)納入反洗錢(qián)監管范圍，同時(shí)強化、細化了對客戶(hù)身份識別、大額和可疑交易報告、交易記錄保存等反洗錢(qián)體系中核心環(huán)節的監管，并明確了金融機構報告涉嫌恐怖融資的大額和可疑交易的義務(wù)。
不久前，中國人民銀行剛剛召集了二十三個(gè)部委參加的反洗錢(qián)部際聯(lián)席會(huì )議，根據中國向二00七年六月FATF全會(huì )提交的《改進(jìn)反洗錢(qián)/反恐融資體制行動(dòng)計劃》就下一步工作進(jìn)行了討論和安排，包括積極研究將一些特定非金融行業(yè)納入反洗錢(qián)監管體系，以及建立海關(guān)和金融情報中心的信息交換機制等問(wèn)題。
蘇寧表示，參與創(chuàng )立歐亞反洗錢(qián)和反恐融資小組(EAG)，是中國參與反洗錢(qián)和反恐融資國際合作的第一個(gè)重大里程碑。二00七年六月二十八日，金融行動(dòng)特別工作組(FATF)在巴黎召開(kāi)的第十八屆第三次全體會(huì )議討論并通過(guò)了對中國反洗錢(qián)/反恐融資體系的評估報告，并一致同意接納中國為該組織正式成員，是中國反洗錢(qián)和反恐融資國際合作領(lǐng)域的又一里程碑，表明中國在較短時(shí)間內取得的工作成果得到了國際社會(huì )的一致肯定，也表明中國愿意在國際反洗錢(qián)和反恐融資承擔責任，發(fā)揮作用。
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