國家外匯管理局昨天通報，截至2010年10月底，共查實(shí)各類(lèi)外匯違規案件197起，累計涉案金額73.4億美元，已立案和處罰違規案件178起，并通報了中國銀行、工商銀行、建設銀行、農業(yè)銀行、東亞銀行(中國)、德國北德意志州銀行6家銀行的9個(gè)分支機構外匯業(yè)務(wù)違規。

　　從2010年2月份開(kāi)始，外管局在部分外匯業(yè)務(wù)量較大的省份組織開(kāi)展了應對和打擊“熱錢(qián)”專(zhuān)項行動(dòng)，加強對無(wú)真實(shí)貿易或投資背景違規跨境流動(dòng)資金的打擊。外管局表示，尚未發(fā)現境外“熱錢(qián)”有組織、大規模流入境內。違規流入的“熱錢(qián)”多采取“螞蟻搬家”方式，呈現多點(diǎn)式、滲透的特點(diǎn)。同時(shí)外管局表示，“熱錢(qián)”違規流入的主要渠道集中在傳統的貿易和投資領(lǐng)域，包括貿易、服務(wù)、外商直接投資、銀行和個(gè)人等。

　　在外管局昨天公布的9家銀行分支機構中，就有個(gè)別商業(yè)銀行存在未能?chē)栏駡绦邢嚓P(guān)規定，或對結匯資金用途未做核實(shí)、或違規結匯。外管局表示，將分期按照主體類(lèi)型對查處的外匯違規案件進(jìn)行通報。

　　對于有分支機構被查出違規，中國銀行昨天稱(chēng)，公司已經(jīng)迅速查實(shí)，立即整改，并按有關(guān)規定對兩家分支機構和經(jīng)辦人員進(jìn)行了嚴肅處理。

　　第一創(chuàng )業(yè)證券分析師王皓宇認為，目前央行雖盡力避免如2007年那樣升值導致熱錢(qián)涌入，但在人民幣升值預期和央行加息的影響下，外部資本持續一定數量和時(shí)期的流入是可以預見(jiàn)的，整體上流動(dòng)性會(huì )較為寬松。(蘇曼麗)