- 俄羅斯黑手黨通過(guò)保加利亞公司洗錢(qián)10億歐元
2009年01月07日 07:41 來(lái)源：新華網(wǎng) 
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發(fā)表評論據保加利亞《24小時(shí)報》5日報道，俄羅斯黑手黨利用總部設在保首都索非亞的一家公司，在不到一年的時(shí)間里洗錢(qián)金額高達10億歐元。
報道援引俄羅斯有關(guān)方面的調查資料說(shuō)，俄羅斯的黑手黨組織通過(guò)這家公司將這些錢(qián)存入保加利亞的多家銀行。隨后，大約5億歐元相繼被轉至愛(ài)沙尼亞的一家金融公司，并被取走。
報道說(shuō)，這10億歐元中大部分都來(lái)自圣彼得堡的某些有組織犯罪集團，他們利用這一渠道洗錢(qián)、逃稅，并進(jìn)行違法的金融活動(dòng)。
該公司總部位于索非亞市中心，目前已被警方查封。保加利亞已于去年3月23日逮捕了這家涉嫌洗錢(qián)公司的所有者和另外一名涉案人員，并以洗錢(qián)和非法財務(wù)往來(lái)罪對其提起公訴。(記者王蒙)
【編輯:曹昆】
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直隸巴人的原貼：
我國實(shí)施高溫補貼政策已有年頭了，但是多地標準已數年未漲，高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
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