中新網(wǎng)3月15日電 據《澳門(mén)日報》報道，美國財政部終就“匯業(yè)事件”采取行動(dòng)，北京時(shí)間今日凌晨在美國宣布，根據美國法三一一條例作最后判決，三十日內切斷澳門(mén)匯業(yè)銀行同美國財政體系的聯(lián)系。并表示著(zhù)手解凍匯業(yè)銀行的朝鮮戶(hù)口資金，最高解凍金額至二千五百萬(wàn)美元，并會(huì )在今周內將裁決交澳門(mén)金管局。
澳門(mén)特區政府今晨發(fā)出新聞稿指出，將會(huì )繼續接管匯業(yè)銀行。無(wú)論發(fā)生什么情況，特區政府都將采取必要措施，保護存戶(hù)利益，維護金融體系的穩定。
澳門(mén)金管局今日凌晨二時(shí)發(fā)出新聞稿表示，注意到美國財政部剛宣布將匯業(yè)銀行列入其“高度關(guān)注洗黑錢(qián)確定名單”。對于美國財政部這一決定，該局深表遺憾，特區政府會(huì )在稍后作出正式回應。
匯業(yè)財經(jīng)集團主席區宗杰拒絕就事件發(fā)表意見(jiàn)，但表示明(周五)日上午將在澳舉行記者招待會(huì )。
美國財政部在華盛頓時(shí)間十四日下午一時(shí)召開(kāi)記者招待會(huì )，宣布結束長(cháng)達十八個(gè)月的對匯業(yè)銀行的調查。記者招待會(huì )由美國財政部負責反恐怖主義事務(wù)和金融情報的副部長(cháng)斯圖亞特 • 利維(Stuart Levey)及專(zhuān)責對付恐怖主義融資及金融犯罪的副助理部長(cháng)格拉澤(Daniel Glaser)主持。
美國財政部并提供指引，協(xié)助海外監管機構辨識最高風(fēng)險及較低風(fēng)險戶(hù)口持有者，藉此風(fēng)險評估把匯業(yè)銀行朝鮮賬戶(hù)資金的解凍權交由澳門(mén)當局，解凍金額最高可達二千五百萬(wàn)美元。
經(jīng)過(guò)長(cháng)達十八個(gè)月的調查，美國財政部宣布，下令美國銀行三十日內與匯業(yè)銀行切斷聯(lián)系�，F時(shí)匯業(yè)銀行與美國銀行并沒(méi)有來(lái)往。美國財政部稱(chēng)贊澳門(mén)特區政府在匯業(yè)銀行被列入“高度關(guān)注洗黑錢(qián)銀行 ”后，為反洗黑錢(qián)進(jìn)行了大量工作。
根據銀行法規定，特區政府委派三名行政管理委員接管匯業(yè)期限為兩年，原本于本月二十八日屆滿(mǎn)，現在再延長(cháng)一次接管期，直至事態(tài)發(fā)展明朗。
匯業(yè)銀行是一家擁有70年歷史的家族銀行，在澳門(mén)擁有8家分行，業(yè)務(wù)遍及多個(gè)國家和地區。2005年9月15日，美國財政部突然在網(wǎng)站上發(fā)出聲明，指責澳門(mén)匯業(yè)銀行參與“洗黑錢(qián)活動(dòng)”，并根據《美國愛(ài)國者法案》三一一條，將其列為“高度關(guān)注洗黑錢(qián)銀行”，對其相關(guān)賬戶(hù)采取財政凍結措施。隨后，日本、韓國的一些銀行也中斷了與匯業(yè)銀行的金融往來(lái)。
