中新社澳門(mén)三月十六日電 (記者 黃鴻斌)十六日中午，澳門(mén)匯業(yè)財經(jīng)集團舉行記者招待會(huì )。匯業(yè)財經(jīng)集團主席區宗杰稱(chēng)，匯業(yè)集團就美國財政部對旗下商業(yè)銀行——匯業(yè)銀行施行措施制裁之裁決，感到遺憾。
匯業(yè)集團否認匯業(yè)銀行知道或懷疑其客戶(hù)進(jìn)行清洗黑錢(qián)，或其客戶(hù)從事任何罪行活動(dòng)，或其客戶(hù)資金與此等活動(dòng)有任何關(guān)聯(lián)。匯業(yè)銀行指其反清洗黑錢(qián)守則及程序一直遵照澳門(mén)金融管理局之指引及要求。
匯業(yè)集團指出，自從二00五年九月美國財政部對匯業(yè)銀行提出的指控，匯業(yè)銀行一直竭盡努力與其合作，幷致力改善其有關(guān)反洗黑錢(qián)及“認識你的顧客”守則及程序。幷于多個(gè)范疇大力改善提升，其中包括：檢討所有帳戶(hù)，幷將有問(wèn)題帳戶(hù)取消；進(jìn)一步改善反洗黑錢(qián)政策及守則；委任獨立會(huì )計公司研究及施行反洗黑錢(qián)的有效措施；聘請合規主任；提升資訊科技系統水平。
匯業(yè)集團相信匯業(yè)銀行會(huì )就此裁決進(jìn)行上訴，幷尋求與美國財政部繼續對話(huà)及合作，以解決問(wèn)題。
