中新網(wǎng)12月19日電 中國公安部經(jīng)濟犯罪偵查局副局長(cháng)韓浩今天在新聞發(fā)布會(huì )上說(shuō)，今年以來(lái)，廣東、上海、內蒙、北京、遼寧、黑龍江等地破獲重大地下錢(qián)莊案件7起，抓獲犯罪嫌疑人44名，繳獲凍結資金折合人民幣5800多萬(wàn)元，涉及非法經(jīng)營(yíng)資金達140多億元人民幣。
韓浩說(shuō)，按照國務(wù)院的統一部署，近年來(lái)，公安部會(huì )同中國人民銀行以及國家外匯管理局等有關(guān)部門(mén)充分發(fā)揮職能作用，預防和打擊洗錢(qián)犯罪取得了顯著(zhù)成效，為維護社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟秩序，保障國家經(jīng)濟安全作出了積極的貢獻。
各級公安機關(guān)會(huì )同當地人民銀行等部門(mén)，不斷加大打擊洗錢(qián)犯罪力度，破獲了廣東省汪照案、福建省蔡建立和蔡懷澤、廣西黃廣銳案等洗錢(qián)犯罪案件。公安機關(guān)還通過(guò)辦理金融詐騙等其他經(jīng)濟犯罪案件對所涉及的洗錢(qián)活動(dòng)進(jìn)行了嚴厲打擊，并通過(guò)對犯罪所得的調查和沒(méi)收，為國家和人民挽回了巨額經(jīng)濟損失。針對近年來(lái)，我國部分地區出現的一些從事洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)的地下錢(qián)莊，公安部會(huì )同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門(mén)多次在重點(diǎn)地區組織開(kāi)展打擊行動(dòng)。
今年以來(lái)，在公安部經(jīng)濟犯罪偵查局的部署指揮下，廣東、上海、內蒙、北京、遼寧、黑龍江等地破獲重大地下錢(qián)莊案件7起，抓獲犯罪嫌疑人44名，繳獲凍結資金折合人民幣5800多萬(wàn)元，涉及非法經(jīng)營(yíng)資金達140多億元人民幣。
例如，今年4月，上海市公安局經(jīng)偵總隊成功破獲了一起新加坡人在上海經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊的案件，抓獲犯罪嫌疑人羅某等4人，并查獲大量銀行存折、交易憑證、賬冊及印章等涉案書(shū)證物證，凍結涉案資金690多萬(wàn)元人民幣。經(jīng)查2004年以來(lái)，羅某未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準，在上海租賃的住宅內從事新加坡和中國兩地間的匯款和貨幣兌換業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)范圍涉及我國25個(gè)大中城市，非法經(jīng)營(yíng)額達到50億元人民幣。
