中新網(wǎng)6月11日電 中國人民銀行行長(cháng)周小川簽署銀行令，發(fā)布《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》�！掇k法》規定，金融機構發(fā)現聯(lián)合國安理會(huì )決議中所列的恐怖組織的交易，應當立即報告。
《辦法》規定，金融機構發(fā)現或者有合理理由懷疑客戶(hù)或者其交易對手與下列名單相關(guān)的，應當立即向中國反洗錢(qián)監測分析中心和中國人民銀行當地分支機構提交可疑交易報告，并且按相關(guān)主管部門(mén)的要求依法采取措施。
(一)國務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機構發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單。
(二)司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單。
(三)聯(lián)合國安理會(huì )決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單。
(四)中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單。
法律、行政法規對上述名單的監控另有規定的，遵守其規定。
