中新網(wǎng)6月20日電 本周的《瞭望》新聞周刊撰文剖析追捕外逃貪官的問(wèn)題。最高檢反貪污賄賂總局大要案偵察指揮中心相關(guān)負責人指出，在國際交往密切、人員流動(dòng)加劇、交通通訊便捷等社會(huì )條件下，貪官外逃的手段更加隱蔽，防控難度加大，表現出“洗錢(qián)在先”現象突出等四方面新動(dòng)向。
首先，“洗錢(qián)在先”現象突出。近年發(fā)生的廣東余振東、浙江楊秀珠案、黑龍江高山案等，一個(gè)突出特點(diǎn)是提前轉移贓款。
文章指出，貪官“洗錢(qián)”的主渠道之一是通過(guò)地下錢(qián)莊轉移資金。高山在案發(fā)前的幾年內通過(guò)地下錢(qián)莊，數十次把客戶(hù)的存款轉移到其設在加拿大的銀行賬戶(hù)上。他在辦好了加拿大永久居住權后，還潛入境內轉移走最后一筆資金，其作案手段十分謹慎隱蔽。這種方式逃脫了正常的資金外流監管，把不合法的錢(qián)財通過(guò)隱蔽的手段轉移到海外，然后再通過(guò)境外機構以合法的形式存到銀行。
另外一種洗錢(qián)方式，就是以企業(yè)購買(mǎi)設備名義，向國外轉移資金。這類(lèi)案件多發(fā)生在國有企業(yè)領(lǐng)域內。外逃人員在出逃前，偽裝企業(yè)購買(mǎi)設備，把巨額資金打入一個(gè)虛擬企業(yè)的賬戶(hù)上，然后再把這些錢(qián)轉移到以親屬名義開(kāi)設的銀行賬戶(hù)上。這種方式具有較強的迷惑性，往往比較容易得手。從已經(jīng)掌握的貪官外逃線(xiàn)索分析來(lái)看，這類(lèi)轉移贓款方式占到一定比例，而且有增多的趨勢。
其次，涉及跨國多種犯罪。由于貪官外逃大多涉及巨額的贓款轉移，因此其犯罪行為就觸犯了多個(gè)法律，涉及多種罪名。通常除了貪污外，還有洗錢(qián)、挪用、甚至詐騙等罪名，數罪并存是近來(lái)貪官外逃又一個(gè)突出特點(diǎn)。數罪并存造成案情本身復雜，加上轉移贓款數額巨大，引起的社會(huì )關(guān)注度很高。另外，由于涉及數種犯罪，增加了國際協(xié)作的難度，追逃的成本十分巨大。
第三，“窩案”明顯。過(guò)去，貪官外逃主要還是個(gè)體作案。而近幾年來(lái)，出現了窩案犯罪的現象。一個(gè)案件涉及較多人。比如廣東開(kāi)平余振東案，先后三任銀行行長(cháng)利用同樣的方式作案，在長(cháng)達8年的時(shí)間通過(guò)在香港開(kāi)設公司來(lái)轉移資金。再如浙江楊秀珠外逃案，出逃前一家人密謀很久，家庭主要成員各自分工參與。在一些外逃案件中，犯罪分子各自分工很明確，有的人專(zhuān)門(mén)利用自己在海外的親屬建立賬戶(hù)，有的尋找地下錢(qián)莊，有的負責偽造程序轉移贓款等，形成了配合密切、作案成功率高的特點(diǎn)。
第四，“出逃”方式隱蔽復雜。一些外逃貪官在出逃前利用其所謂合法身份出去“踩點(diǎn)”。比如高山案，高山曾經(jīng)18次利用公務(wù)身份去加拿大考察，名義上是出國考察，實(shí)際上是給自己外逃做探路準備；在胡星案中，胡星作為廳級領(lǐng)導干部，按照有關(guān)規定，他的因公出國護照是放在省外辦集中保管的，但胡星通過(guò)他弟弟又辦了一個(gè)因私護照，并且通過(guò)掉包的方式隱蔽出境；一項調查顯示，隨著(zhù)更多的城市開(kāi)通“港澳自由行”，一些貪官利用“自由行”的方式，先出境再逃往別的國家。(郭奔勝 傅丕毅)
