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　　昨日，佛山警方召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì )，通報了日前破獲的順德“12·28”特大電信詐騙案：順德區陳村鎮一事主杜某被騙603萬(wàn)元，詐騙金額列全國電信詐騙案的第四大數額。

　　該案還牽出了以臺灣籍犯罪嫌疑人為首的電信詐騙團伙，并將該團伙連根端起。公安機關(guān)共抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人47名，其中臺灣籍犯罪嫌疑人29名，繳獲贓款140萬(wàn)元及銀行卡、電腦等作案工具一大批。同時(shí)破獲省內電話(huà)詐騙案件460多宗，涉案金額高達 2000多萬(wàn)元。

　　2009年12月28日，順德區陳村鎮一事主杜某在家中接到一個(gè)電話(huà)，自稱(chēng)電信部門(mén)工作人員的犯罪嫌疑人以事主電話(huà)欠費2600多元為名誘使事主入套。隨后，犯罪嫌疑人又假冒司法機關(guān)人員，以事主涉嫌一宗特大詐騙案為由，要求其將個(gè)人賬戶(hù)中的存款轉入所謂的“安全賬戶(hù)”。

　　在此過(guò)程中，事主先后將603萬(wàn)元，轉賬至嫌疑人提供的7個(gè)銀行賬戶(hù)。

　　案發(fā)后，引起公安部和省市領(lǐng)導高度重視，公安部將此案列為督辦案件。公安部和省市領(lǐng)導相繼作出批示，要求佛山警方全力破案。市、區兩級公安機關(guān)迅速成立專(zhuān)案組展開(kāi)偵查。

　　在偵查工作過(guò)程中，辦案民警發(fā)現，犯罪嫌疑人在事主將資金轉入他們指定的賬戶(hù)后，馬上通過(guò)網(wǎng)上銀行分批轉賬到北京、福建、陜西、重慶、山東、廣東等6個(gè)省 11個(gè)城市的400多個(gè)銀行賬戶(hù)內。每個(gè)賬戶(hù)只有5000至10000元。

　　公安機關(guān)當即凍結了犯罪嫌疑人還沒(méi)來(lái)及轉走的195萬(wàn)元，隨后派出多個(gè)小組前往陜西、福建、湖北、重慶等地偵查取證。

　　辦案民警發(fā)現這個(gè)犯罪團伙的多名嫌疑人主要在湖北、重慶一帶活動(dòng)。2010年 1月9日，專(zhuān)案組在重慶抓獲涉嫌參與提款的張×宗、賴(lài)×華等4名臺灣籍嫌疑人，繳獲涉嫌作案用銀行卡217張。

　　4名犯罪嫌疑人隨后供認，他們的“上線(xiàn)”管理者為臺灣人林×生。1月12日，辦案民警在福建省廈門(mén)市將準備外逃的嫌疑人林×生當場(chǎng)抓獲。3月9日，專(zhuān)案組在東莞市又抓獲王×龍等5名臺灣籍犯罪嫌疑人。

　　在開(kāi)展偵查工作過(guò)程中，專(zhuān)案組發(fā)現，犯罪嫌疑人除了在國內取現之外，還在東南亞國家進(jìn)行資金流轉。專(zhuān)案組通過(guò)公安部積極協(xié)調該國警方，對這個(gè)犯罪團伙在該國的取款窩點(diǎn)組織開(kāi)展打擊行動(dòng)。

　　4月22日，東南亞某國警方反饋，已摸清這個(gè)犯罪團伙在該國的取款窩點(diǎn)，而且該窩點(diǎn)正準備遷移。4月23日，東南亞某國警察總署刑事調查總局共出動(dòng)100多名警察，對這個(gè)犯罪團伙經(jīng)常取款的多個(gè)ATM柜員機進(jìn)行監控，一舉抓獲正在提款轉賬的犯罪嫌疑人8名，其中臺灣籍犯罪嫌疑人6名，查獲涉案銀行卡600多張。

　　就在嫌疑人紛紛落網(wǎng)的時(shí)候，專(zhuān)案組民警發(fā)現，在這些嫌疑人背后，可能還隱藏著(zhù)更大的“人物”。

　　經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的偵查，專(zhuān)案組逐漸摸清一個(gè)落腳在東莞市的特大電信詐騙團伙的成員構成、作案特點(diǎn)、作案規律和窩藏地點(diǎn)。

　　4月26日晚，佛山警方聯(lián)合深圳、東莞、珠海等地公安機關(guān)采取行動(dòng)中，成功搗毀犯罪嫌疑人的藏匿窩點(diǎn)9個(gè)，抓獲劉×等犯罪嫌疑人19名，繳獲贓款87萬(wàn)余元及銀行卡、手機、電腦等作案工具一大批。

　　警方共抓獲“12·28”專(zhuān)案犯罪嫌疑人47名，其中臺灣籍犯罪嫌疑人29名，繳獲作案用銀行卡1830張、贓款現金140萬(wàn)元及電腦、手機等一批。同時(shí)帶破省內電話(huà)詐騙案件460 余宗，涉案金額高達2000多萬(wàn)元。

　　相關(guān)

　　今年以來(lái)電話(huà)詐騙案立案360宗

　　南方日報訊今年以來(lái)，全市電信詐騙案件立案360宗，與去年同期相比有較大幅度上升，損失價(jià)值達1500萬(wàn)元。這是記者昨日在佛山警方召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì )上獲悉的。

　　今年以來(lái)(截至5月19日)，全市共偵破本地電信詐騙案件57宗，破獲案件涉案金額1127萬(wàn)元，抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人79名，其中臺灣籍犯罪嫌疑人 26名。

　　市公安局刑警支隊支隊長(cháng)楊日強介紹說(shuō)，電信詐騙犯罪在上世紀90年代源于臺灣，后向大陸境內及日本、韓國、菲律賓、泰國等地蔓延，近年來(lái)有加速泛濫之勢。此類(lèi)案件主犯往往躲在境外，造成公安機關(guān)破案難、追贓難。

　　據透露，隨著(zhù)大陸境內公安機關(guān)打擊力度的深入，臺灣詐騙團伙不斷轉移詐騙陣地，境內外作案逃避打擊。有的將撥打電話(huà)的窩點(diǎn)設在境內，招募發(fā)展國外無(wú)業(yè)人員充當一線(xiàn)人員撥打詐騙電話(huà)，詐騙國外民眾。近期泰國、菲律賓、越南、印尼、新加坡、香港等地區和國家都有涉及此類(lèi)案件。

　　“目前，發(fā)生在全市范圍內，利用QQ詐騙的案件每月大約10宗左右�！睂�(zhuān)案組民警梁慕嘉說(shuō)。據介紹，QQ視頻詐騙案件有多發(fā)趨勢。不法分子利用QQ聊天視頻軟件，采用異性聊天方式，誘使對方打開(kāi)視頻，進(jìn)行“面對面”聊天，錄下對方真實(shí)影像，套取對方真實(shí)信息，然后利用木馬軟件盜取并登錄對方QQ號碼，冒用對方名義，編造各種理由，對其QQ好友實(shí)施詐騙，誘使他人向指定的銀行賬戶(hù)匯款。此類(lèi)案件犯罪嫌疑人多系廣西賓陽(yáng)縣人，以同村或朋友結成松散的團伙作案。

　　溫馨提醒

　　公檢法部門(mén)凍結賬號須兩人以上執行

　　禪城分局刑警大隊副大隊長(cháng)杜江說(shuō)，“電話(huà)詐騙多冒充公檢法和銀行、電信等部門(mén)進(jìn)行詐騙。其實(shí)，真正的公檢法部門(mén)如果要轉賬和凍結賬號，都有嚴格程序和書(shū)面通知，同時(shí)必須有兩位以上工作人員到場(chǎng)才能進(jìn)行，不可能憑幾個(gè)電話(huà)就可以?xún)鼋Y賬號或讓人轉賬的”。

　　(夏小荔 曾越杯 劉鋒）