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    揭秘電話(huà)詐騙內幕:詐騙三部曲
2009年12月01日 10:00 來(lái)源:新華網(wǎng) 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  廣州大學(xué)一名法學(xué)教授因電話(huà)詐騙被騙走230多萬(wàn)元,警方努力追回170萬(wàn)元;廣州市白云區市民楊某被一來(lái)自“刑偵支隊長(cháng)”的電話(huà)欺騙,被騙轉賬51萬(wàn)元;廣州市海珠區市民劉某在電話(huà)中被一位“電信局工作人員”欺騙,損失24.3萬(wàn)元……

  20多天來(lái),廣州警方共打掉電話(huà)詐騙團伙8個(gè),抓獲犯罪嫌疑人48人,初步破獲電話(huà)詐騙案件54宗,涉案金額逾千萬(wàn)元,電話(huà)詐騙犯罪的嚴重性由此可見(jiàn)一斑。

  廣州市公安局刑警支隊向記者透露,電話(huà)詐騙犯罪已經(jīng)形成一條完整的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈,近日廣州海珠、荔灣、白云三區公安分局分別打掉的3個(gè)電信詐騙團伙就分屬電話(huà)詐騙中的“辦證組”“語(yǔ)音組”和“提款組”,這一案例恰好揭示當前電話(huà)詐騙犯罪中買(mǎi)證辦卡、語(yǔ)音騙錢(qián)、異地提款的“三部曲”。

  那么,如何能有效地防范電話(huà)詐騙?公安機關(guān)提示,只要市民群眾牢記“國家機關(guān)均無(wú)安全賬號”及“政法部門(mén)從無(wú)電話(huà)辦案”這兩大原則,以后在接到類(lèi)似所謂電話(huà)欠費、“洗黑錢(qián)”等電話(huà)時(shí),就不會(huì )上當受騙。

  電話(huà)詐騙第一步:買(mǎi)證辦卡非法牟利

  廣州市荔灣區公安分局打掉的團伙是電話(huà)詐騙中的“辦證組”:通過(guò)收購身份證,持證辦理銀行卡再通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)販賣(mài),給犯罪分子用于轉移詐騙所得的銀行資金。

  今年10月13日,家住荔灣區的女事主廖某報案稱(chēng),有人冒充電信部門(mén)和花都區警方打電話(huà)到其家中,稱(chēng)其賬戶(hù)涉及“洗黑錢(qián)”,要她將賬戶(hù)內的錢(qián)款匯到指定賬戶(hù),并在證實(shí)其“清白”后2小時(shí)后退還。廖某信以為真,向對方指定的兩個(gè)賬戶(hù)共轉款1.8萬(wàn)元。轉賬后廖某向花都警方詢(xún)問(wèn)退款事宜,方知被騙。

  今年11月上旬,荔灣區公安分局在廣東省客運站和白云區抓獲蔡某雄、鐘某生等8名犯罪嫌疑人,繳獲用于電話(huà)詐騙作案和網(wǎng)上販賣(mài)給詐騙嫌疑人的普通銀行卡155張以及網(wǎng)銀卡30張、用于到銀行開(kāi)卡的各類(lèi)身份證138張。

  警方查明,犯罪嫌疑人紀某與妻子曾某,從東莞買(mǎi)入偽造或遺失的身份證后用于開(kāi)銀行卡,以“銀行卡”為戶(hù)名在網(wǎng)上販賣(mài)給電話(huà)詐騙分子進(jìn)行作案,每張普通銀行卡售賣(mài)100元,每張網(wǎng)銀卡售賣(mài)350元。犯罪嫌疑人蔡某雄、鐘某生等人通過(guò)向紀某購買(mǎi)銀行卡后,通過(guò)電話(huà)詐騙女事主廖某。

  廣州市公安局刑警支隊隊長(cháng)崔然告訴記者,有些犯罪分子專(zhuān)門(mén)收購丟失的身份證,在農村100元就可以買(mǎi)到一張。廣州公安機關(guān)曾經(jīng)發(fā)現,福建有幾個(gè)16歲的少年因沒(méi)錢(qián)上網(wǎng),就把身份證賣(mài)給犯罪分子去辦卡!暗俏覀兺鶡o(wú)法追究這些賣(mài)證者的法律責任,他們會(huì )說(shuō)自己沒(méi)有欺騙別人的動(dòng)機,拿證給別人辦卡也是受騙上當!

  崔然說(shuō),現在銀行為了拉更多客戶(hù),有身份證的話(huà)開(kāi)戶(hù)很方便,一個(gè)證可以在不同銀行開(kāi)十幾個(gè)賬戶(hù)!岸译娫(huà)詐騙的犯罪特點(diǎn)在于異地詐騙或者說(shuō)非接觸性犯罪,在廣州騙人,開(kāi)戶(hù)行肯定不在廣州,所以警方辦案一是被動(dòng),二是出差抓人成本較高!

  警方提示,市民群眾不要貪圖小利,將身份證提供給他人開(kāi)卡,否則被犯罪分子用來(lái)開(kāi)卡詐騙,將被公安機關(guān)追究責任。市民群眾如丟失身份證件,應及時(shí)通知銀行、電信等有關(guān)部門(mén),避免身份證被用于非法用途。

  電話(huà)詐騙第二步:語(yǔ)音騙錢(qián)進(jìn)“安全賬戶(hù)”

  廣州市白云區公安分局打掉的團伙是電話(huà)詐騙中的“語(yǔ)音組”:通過(guò)打電話(huà)騙事主向所謂“安全賬戶(hù)”匯錢(qián)。這是電話(huà)詐騙成功與否最關(guān)鍵的一環(huán)。

  今年10月14日,廣州市民楊某在其位于白云區新南二路的住處接到一電話(huà),對方自稱(chēng)是某市的刑偵支隊長(cháng),稱(chēng)事主家中電話(huà)欠費2589元,為了保護其賬號,要求其將全部賬號內的現金轉到指定的銀行賬戶(hù)內。楊某按要求分兩次共轉了51萬(wàn)元給對方,后發(fā)覺(jué)被騙。

  11月6日,白云區公安分局經(jīng)過(guò)調查取證及循線(xiàn)伏擊,在東莞市黃江鎮抓獲電話(huà)詐騙犯罪嫌疑人7名,繳獲撥打網(wǎng)絡(luò )電話(huà)設備2套、手提電腦4臺、電話(huà)機8臺、涉案銀行卡以及贓款、贓物一批,端掉一個(gè)電話(huà)詐騙“語(yǔ)音組”的窩點(diǎn),搗毀一個(gè)以境外人員為首的電話(huà)詐騙團伙,偵破系列電話(huà)詐騙案件20多宗。

  廣州市公安局新聞辦提供的資料顯示,近期電話(huà)詐騙犯罪分子冒充單位的范圍更加廣泛、冒充的理由更加繁多。以前此類(lèi)詐騙主要冒充公安和銀行人員,但近期公、檢、法、銀行、電信、郵政等部門(mén)都被冒充。詐騙分子編造各種理由的最終目的是要求事主轉賬至“安全賬戶(hù)”。

  崔然告訴記者,不少電話(huà)詐騙犯罪分子都經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓,語(yǔ)音模仿能力很強,而且具有一定技術(shù)水平,甚至能模擬某些公安機關(guān)的電話(huà),比如“020-110”!暗珜(shí)際上,公安機關(guān)乃至整個(gè)公檢法系統都絕對不會(huì )用電話(huà)來(lái)辦案,我們去辦案至少要有介紹信和警官證!

  警方提示,無(wú)論電信、銀行還是公檢法等國家機關(guān),都不會(huì )設置所謂銀行“安全賬號 ”,并通過(guò)電話(huà)要市民群眾將自己的財產(chǎn)轉移到這些“安全賬號”中。公檢法機關(guān)在辦案中涉及資金方面,一定會(huì )開(kāi)具有關(guān)法律手續并向市民群眾出示。市民群眾在接到類(lèi)似電話(huà)欠費、“洗黑錢(qián)”等電話(huà)時(shí),一定要鎮定思考,不要聽(tīng)由對方擺布,并不要泄露自己的個(gè)人信息。

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