中新社北京二月四日電 為更加有效地抵御國際犯罪分子跨境洗錢(qián)活動(dòng)的沖擊，中國正在加速構建反洗錢(qián)法律體系。
一月十三日至十五日，中國人民銀行在三天內連續公布《金融機構反洗錢(qián)規定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》。這些規定和管理辦法都將從二00三年三月一日起正式實(shí)施。
國家外匯管理局有關(guān)負責人認為，中國人民銀行公布的這三個(gè)規定和管理辦法促進(jìn)了中國外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)法律規定的完善，促進(jìn)了金融領(lǐng)域反洗錢(qián)法律框架的建立，初步構建了中國反洗錢(qián)的法律體系。
隨著(zhù)經(jīng)濟金融全球化的發(fā)展，國際洗錢(qián)犯罪活動(dòng)日趨猖獗。尤其是利用金融系統進(jìn)行洗錢(qián)，已成為現代洗錢(qián)活動(dòng)、特別是二十世紀八十年代以來(lái)國際洗錢(qián)活動(dòng)的突出特征。中國也不可避免地面臨國際犯罪分子利用金融機構跨境洗錢(qián)活動(dòng)的沖擊。
這位負責人說(shuō)，中國政府歷來(lái)高度重視外匯領(lǐng)域的反洗錢(qián)工作。近年來(lái)，國家外匯管理局制定了一系列外匯管理規章制度，從外匯管理角度明確了金融機構開(kāi)立外匯賬戶(hù)合法性審查、外匯資金流動(dòng)合法性審查以及大額外匯資金交易報告等法律義務(wù)，對防范和打擊外匯領(lǐng)域洗錢(qián)活動(dòng)起到了積極的作用。
