中新網(wǎng)北京4月15日電 據中國人民銀行官方網(wǎng)站消息，為規范對假幣的收繳、鑒定行為，保護貨幣持有人的合法權益，根據《全國人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》和《中華人民共和國人民幣管理條例》，人民銀行日前制定并公布了《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》)。
《辦法》共5章21條，明確規定了假幣的收繳辦法和貨幣真偽鑒定的具體程序，以及違反規定的懲罰措施。
《辦法》規定，商業(yè)銀行、城鄉信用社和郵政儲蓄的業(yè)務(wù)機構在辦理貨幣存取款和外幣兌換業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現假幣有權收繳；中國人民銀行及其授權的鑒定機構按規定程序鑒定貨幣真偽�！掇k法》中所稱(chēng)貨幣是指人民幣和外幣。人民幣是指中國人民銀行依法發(fā)行的貨幣，包括紙幣和硬幣；外幣是指在我國境內(香港特別行政區、澳門(mén)特別行政區及臺灣地區除外)可收兌的其他國家或地區的法定貨幣�！掇k法》中所稱(chēng)假幣是指偽造、變造的貨幣。偽造的貨幣是指仿照真幣的圖案、形狀、色彩等，采用各種手段制作的假幣。變造的貨幣是指在真幣的基礎上，利用挖補、揭層、涂改、拼湊、移位、重印等多種方法制作，改變真幣原形態(tài)的假幣。
《辦法》規定，金融機構在辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現假幣，由該金融機構兩名以上業(yè)務(wù)人員當面予以收繳。對假人民幣紙幣，應當面加蓋“假幣”字樣的戳記；對假外幣紙幣及各種假硬幣，應當面以統一格式的專(zhuān)用袋加封，封口處加蓋“假幣”字樣戳記，并在專(zhuān)用袋上標明幣種、券別、面額、張(枚)數、冠字號碼、收繳人、復核人名章等細項。收繳假幣的金融機構向持有人出具中國人民銀行統一印制的《假幣收繳憑證》，并告知持有人如對被收繳的貨幣真偽有異議，可向中國人民銀行當地分支機構或中國人民銀行授權的當地鑒定機構申請鑒定。收繳的假幣，不得再交予持有人。
《辦法》還規定，金融機構在收繳假幣過(guò)程中如一次性發(fā)現假人民幣20張(枚)(含20張、枚)以上、假外幣10張(含10張、枚)以上的；利用新的造假手段制造假幣的；有制造販賣(mài)假幣線(xiàn)索的；持有人不配合金融機構收繳行為等，應當立即報告當地公安機關(guān)，并提供有關(guān)線(xiàn)索。
《辦法》明確規定，持有人對被收繳貨幣的真偽有異議，可以自收繳之日起3個(gè)工作日內，持《假幣收繳憑證》直接或通過(guò)收繳單位向中國人民銀行當地分支機構或中國人民銀行授權的當地鑒定機構提出書(shū)面鑒定申請。中國人民銀行分支機構和中國人民銀行授權的鑒定機構應當無(wú)償提供鑒定貨幣真偽的服務(wù)，鑒定后應出具中國人民銀行統一印制的《貨幣真偽鑒定書(shū)》，并加蓋貨幣鑒定專(zhuān)用章和鑒定人名章。中國人民銀行授權的鑒定機構，應當在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公示授權證書(shū)。
此外，《辦法》還規定了，中國人民銀行分支機構和中國人民銀行授權的鑒定機構對貨幣真偽鑒定的具體程序和處置辦法，以及金融機構、中國人民銀行授權的鑒定機構和中國人民銀行工作人員違反有關(guān)規定的懲罰措施。
《辦法》自2003年7月1日起施行。
中國人民銀行令
〔2003〕第4號
根據《全國人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》和《中華人民共和國人民幣管理條例》等法律法規的規定，中國人民銀行制定了《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》，經(jīng)2002年12月3日第43次行長(cháng)辦公會(huì )議通過(guò)，現予公布，自2003年7月1日起施行。
行長(cháng)：周小川
二○○三年四月九日
中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法
第一章 總 則
第一條 為規范對假幣的收繳、鑒定行為，保護貨幣持有人的合法權益，根據《全國人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》和《中華人民共和國人民幣管理條例》制定本辦法。
第二條 辦理貨幣存取款和外幣兌換業(yè)務(wù)的金融機構收繳假幣、中國人民銀行及其授權的鑒定機構鑒定貨幣真偽適用本辦法。
第三條 本辦法所稱(chēng)貨幣是指人民幣和外幣。人民幣是指中國人民銀行依法發(fā)行的貨幣，包括紙幣和硬幣；外幣是指在我國境內(香港特別行政區、澳門(mén)特別行政區及臺灣地區除外)可收兌的其他國家或地區的法定貨幣。
本辦法所稱(chēng)假幣是指偽造、變造的貨幣。
偽造的貨幣是指仿照真幣的圖案、形狀、色彩等，采用各種手段制作的假幣。
變造的貨幣是指在真幣的基礎上，利用挖補、揭層、涂改、拼湊、移位、重印等多種方法制作，改變真幣原形態(tài)的假幣。
本辦法所稱(chēng)辦理貨幣存取款和外幣兌換業(yè)務(wù)的金融機構(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金融機構”)是指商業(yè)銀行、城鄉信用社、郵政儲蓄的業(yè)務(wù)機構。
本辦法所稱(chēng)中國人民銀行授權的鑒定機構，是指具有貨幣真偽鑒定技術(shù)與條件，并經(jīng)中國人民銀行授權的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)機構。
第四條 金融機構收繳的假幣，每季末解繳中國人民銀行當地分支行，由中國人民銀行統一銷(xiāo)毀，任何部門(mén)不得自行處理。
第五條 中國人民銀行及其分支機構依照本辦法對假幣收繳、鑒定實(shí)施監督管理。
第二章 假幣的收繳
第六條 金融機構在辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現假幣，由該金融機構兩名以上業(yè)務(wù)人員當面予以收繳。對假人民幣紙幣，應當面加蓋“假幣”字樣的戳記；對假外幣紙幣及各種假硬幣，應當面以統一格式的專(zhuān)用袋加封，封口處加蓋“假幣”字樣戳記，并在專(zhuān)用袋上標明幣種、券別、面額、張(枚)數、冠字號碼、收繳人、復核人名章等細項。收繳假幣的金融機構(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“收繳單位”)向持有人出具中國人民銀行統一印制的《假幣收繳憑證》，并告知持有人如對被收繳的貨幣真偽有異議，可向中國人民銀行當地分支機構或中國人民銀行授權的當地鑒定機構申請鑒定。收繳的假幣，不得再交予持有人。
第七條 金融機構在收繳假幣過(guò)程中有下列情形之一的，應當立即報告當地公安機關(guān)，提供有關(guān)線(xiàn)索：
(一)一次性發(fā)現假人民幣20張(枚)(含20張、枚)以上、假外幣10張(含10張、枚)以上的；
(二)屬于利用新的造假手段制造假幣的；
(三)有制造販賣(mài)假幣線(xiàn)索的；
(四)持有人不配合金融機構收繳行為的。
第八條 辦理假幣收繳業(yè)務(wù)的人員，應當取得《反假貨幣上崗資格證書(shū)》�！斗醇儇泿派蠉徺Y格證書(shū)》由中國人民銀行印制。中國人民銀行各分行、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì )(首府)城市中心支行負責對所在省(自治區、直轄市)金融機構有關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓、考試和頒發(fā)《反假貨幣上崗資格證書(shū)》。
第九條 金融機構對收繳的假幣實(shí)物進(jìn)行單獨管理，并建立假幣收繳代保管登記簿。
第三章 假幣的鑒定
第十條 持有人對被收繳貨幣的真偽有異議，可以自收繳之日起3個(gè)工作日內，持《假幣收繳憑證》直接或通過(guò)收繳單位向中國人民銀行當地分支機構或中國人民銀行授權的當地鑒定機構提出書(shū)面鑒定申請。
中國人民銀行分支機構和中國人民銀行授權的鑒定機構應當無(wú)償提供鑒定貨幣真偽的服務(wù)，鑒定后應出具中國人民銀行統一印制的《貨幣真偽鑒定書(shū)》，并加蓋貨幣鑒定專(zhuān)用章和鑒定人名章。
中國人民銀行授權的鑒定機構，應當在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公示授權證書(shū)。
第十一條 中國人民銀行分支機構和中國人民銀行授權的鑒定機構應當自收到鑒定申請之日起2個(gè)工作日內，通知收繳單位報送需要鑒定的貨幣。
收繳單位應當自收到鑒定單位通知之日起2個(gè)工作日內，將需要鑒定的貨幣送達鑒定單位。
第十二條 中國人民銀行分支機構和中國人民銀行授權的鑒定機構應當自受理鑒定之日起15個(gè)工作日內，出具《貨幣真偽鑒定書(shū)》。因情況復雜不能在規定期限內完成的，可延長(cháng)至30個(gè)工作日，但必須以書(shū)面形式向申請人或申請單位說(shuō)明原因。
第十三條 對蓋有“假幣”字樣戳記的人民幣紙幣，經(jīng)鑒定為真幣的，由鑒定單位交收繳單位按照面額兌換完整券退還持有人，收回持有人的《假幣收繳憑證》，蓋有“假幣”戳記的人民幣按損傷人民幣處理；經(jīng)鑒定為假幣的，由鑒定單位予以沒(méi)收，并向收繳單位和持有人開(kāi)具《貨幣真偽鑒定書(shū)》和《假幣沒(méi)收收據》。
對收繳的外幣紙幣和各種硬幣，經(jīng)鑒定為真幣的，由鑒定單位交收繳單位退還持有人，并收回《假幣收繳憑證》；經(jīng)鑒定為假幣的，由鑒定單位將假幣退回收繳單位依法收繳，并向收繳單位和持有人出具《貨幣真偽鑒定書(shū)》。
第十四條 中國人民銀行分支機構和中國人民銀行授權的鑒定機構鑒定貨幣真偽時(shí)，應當至少有兩名鑒定人員同時(shí)參與，并做出鑒定結論。
第十五條 中國人民銀行各分支機構在復點(diǎn)清分金融機構解繳的回籠款時(shí)發(fā)現假人民幣，應經(jīng)鑒定后予以沒(méi)收，向解繳單位開(kāi)具《假幣沒(méi)收收據》，并要求其補足等額人民幣回籠款。
第十六條 持有人對金融機構作出的有關(guān)收繳或鑒定假幣的具體行政行為有異議，可在收到《假幣收繳憑證》或《貨幣真偽鑒定書(shū)》之日起60個(gè)工作日內向直接監管該金融機構的中國人民銀行分支機構申請行政復議，或依法提起行政訴訟。
持有人對中國人民銀行分支機構作出的有關(guān)鑒定假幣的具體行政行為有異議，可在收到《貨幣真偽鑒定書(shū)》之日起60個(gè)工作日內向其上一級機構申請行政復議，或依法提起行政訴訟。
第四章 罰 則
第十七條 金融機構有下列行為之一，但尚未構成犯罪的，由中國人民銀行給予警告、罰款，同時(shí)，責成金融機構對相關(guān)主管人員和其他直接責任人給予相應紀律處分：
(一)發(fā)現假幣而不收繳的；
(二)未按照本辦法規定程序收繳假幣的；
(三)應向人民銀行和公安機關(guān)報告而不報告的；
(四)截留或私自處理收繳的假幣，或使已收繳的假幣重新流入市場(chǎng)的。
上述行為涉及假人民幣的，對金融機構處以1000元以上5萬(wàn)元以下罰款；涉及假外幣的，對金融機構處以1000元以下的罰款。
第十八條 中國人民銀行授權的鑒定機構有下列行為之一，但尚未構成犯罪的，由中國人民銀行給予警告、罰款，同時(shí)責成金融機構對相關(guān)主管人員和其他直接責任人給予相應紀律處分：
(一)拒絕受理持有人、金融機構提出的貨幣真偽鑒定申請的；
(二)未按照本辦法規定程序鑒定假幣的；
(三)截留或私自處理鑒定、收繳的假幣，或使已收繳、沒(méi)收的假幣重新流入市場(chǎng)的。
上述行為涉及假人民幣的，對授權的鑒定機構處以1000元以上5萬(wàn)元以下罰款；涉及假外幣的，對授權的鑒定機構處以1000元以下的罰款。
第十九條 中國人民銀行工作人員有下列行為之一，但尚未構成犯罪的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分：
(一)未按照本辦法規定程序鑒定假幣的；
(二)拒絕受理持有人、金融機構、授權的鑒定機構提出的貨幣真偽鑒定或再鑒定申請的；
(三)截留或私自處理鑒定、收繳、沒(méi)收的假幣，或使已收繳、沒(méi)收的假幣重新流入市場(chǎng)的。
第五章 附 則
第二十條本辦法自2003年7月1日起施行。
第二十一條本辦法由中國人民銀行負責解釋。
