中新網(wǎng)9月3日電 臺灣警方日前偵破了島內據稱(chēng)是有史以來(lái)的最大一樁地下錢(qián)莊案。已陸續傳喚了52名涉案人員到案，此案目前正在進(jìn)一步偵訊中。
據“中央社”報道，根據警方調查，這個(gè)地下金融體系組織嚴密，月息甚至高達900分，對還不出錢(qián)的被害人還會(huì )將呆帳設法轉嫁給銀行或其它地下錢(qián)莊業(yè)者。
同時(shí)，這個(gè)地下錢(qián)莊在臺北、臺中、高雄都設有一共20多個(gè)據點(diǎn)，下設經(jīng)理、會(huì )計，另外還有計算機中心負責將客戶(hù)經(jīng)濟能力、對還款期待性、還錢(qián)態(tài)度等資料都逐一建文件，而各個(gè)據點(diǎn)除了有專(zhuān)屬的保管箱，平日會(huì )計要進(jìn)出銀行管箱、軋票，還有專(zhuān)門(mén)的外務(wù)保鑣隨行。
警方指出，以主嫌卞慶鴻為首的這個(gè)地下錢(qián)莊組織嚴密，會(huì )利用網(wǎng)絡(luò )票據交換信息查詢(xún)、銀行照會(huì )等方式，要求借款人以打印對帳單方式來(lái)掌握借款人的資金動(dòng)向，開(kāi)出的月息從30分到900分不等。
如果被害人還不出錢(qián)，除了將所欠的錢(qián)加入本金孳生更高利息，還借機要被害人甚至提供親友的票據。而討債模式，除了暴力恐嚇手段，嫌犯會(huì )以本身的資金將借款人經(jīng)濟狀況美化，也就是讓借款人開(kāi)出的支票順利過(guò)關(guān)不致跳票，塑造被害人票據信用資料可靠假象，再主動(dòng)向銀行，或其它地下錢(qián)莊借貸更大筆金額，除原本被害人積欠款項一次還清，呆帳也轉嫁給銀行或其它地下錢(qián)莊。
