中新網(wǎng)9月23日電 來(lái)自公安部的消息，公安機關(guān)和中國人民銀行以及國家外匯管理局正在組織打擊“地下錢(qián)莊”的專(zhuān)項行動(dòng)。在此專(zhuān)項行動(dòng)中，打擊洗錢(qián)犯罪作為重點(diǎn)之一。
法制晚報的報道說(shuō)，昨天，公安部、中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )和中國人民銀行三部門(mén)聯(lián)合通報了整治金融票證的違法犯罪活動(dòng)情況。
據不完全統計，自今年3月開(kāi)展此項工作以來(lái)至8月底，全國公安機關(guān)共立金融票證類(lèi)犯罪案件2954余起，涉案金額達24.8億元，挽回經(jīng)濟損失1.77億元。
公安部經(jīng)濟犯罪偵查局張京副局長(cháng)在通報會(huì )上對記者表示，在經(jīng)濟犯罪活動(dòng)當中，特別是涉及金融領(lǐng)域的經(jīng)濟犯罪活動(dòng)中，洗錢(qián)犯罪往往是伴生物；這類(lèi)犯罪，也是公安機關(guān)打擊的重點(diǎn)。
腐敗官員洗錢(qián)超過(guò)500億元
通報會(huì )上透露，公安機關(guān)、中國人民銀行和國家外匯管理局在開(kāi)展整治金融票證的違法犯罪活動(dòng)時(shí)，還聯(lián)合組織了打擊“地下錢(qián)莊”的專(zhuān)項行動(dòng)，行動(dòng)中把打擊洗錢(qián)犯罪作為重點(diǎn)之一。
曾有媒體報道稱(chēng)，中國國內每年通過(guò)“地下錢(qián)莊”洗出去的黑錢(qián)高達2000億元人民幣，其中走私收入洗黑錢(qián)約為700億元人民幣，官員腐敗收入洗黑錢(qián)超過(guò)500億元人民幣，其余的是一些外資企業(yè)和一些私營(yíng)企業(yè)將收入轉移到境外，以逃避?chē)冶O管和稅收。
銀行人員金融票證犯罪突增
在打擊“地下錢(qián)莊”同時(shí)，公安部等三部門(mén)聯(lián)合組織開(kāi)展了整治金融票證違法犯罪的行動(dòng)。
公安部經(jīng)濟犯罪偵查局張京副局長(cháng)向記者表示，在金融票證類(lèi)犯罪案件中，銀行人員違法犯罪活動(dòng)不在少數。
公安部經(jīng)濟犯罪偵查局金融詐騙犯罪偵查處佟處長(cháng)進(jìn)一步向記者透露，去年全國涉案金額上億元的銀行人員金融票證違法犯罪活動(dòng)有近十起，較前兩年有突增的趨勢，犯罪嫌疑人包括銀行行長(cháng)、部門(mén)經(jīng)理等。
佟處長(cháng)分析說(shuō)，這類(lèi)案件由于是銀行內部人員作案，隱蔽性好，因此從案件發(fā)生到案件被人發(fā)現，一般時(shí)間比較長(cháng)，有的案件甚至到第二年才被發(fā)現。
銀行人員和外部勾結犯罪
公安部經(jīng)濟犯罪偵查局張京副局長(cháng)認為，銀行人員利用票證進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，多是銀行的內部人員與外部社會(huì )企業(yè)或人員勾結，用商業(yè)承兌匯票的方式進(jìn)行詐騙等犯罪活動(dòng)。
佟處長(cháng)說(shuō)，銀行人員利用商業(yè)承兌匯票進(jìn)行犯罪活動(dòng)，個(gè)人和自己的銀行都能從中得利。一方面，個(gè)人可以從企業(yè)那里受賄；另一方面，從受害銀行處兌現出來(lái)的錢(qián)可以存入自己的銀行，以增加銀行的儲蓄額。
張京副局長(cháng)表示，不法分子在把贓款、犯罪違法所得變成合法的過(guò)程中都會(huì )涉及洗錢(qián)，洗錢(qián)手法多種多樣。
在國內涉及金融票據的詐騙犯罪案件中，洗錢(qián)往往是伴生物，“但是它會(huì )不會(huì )構成洗錢(qián)罪，還和我們的法律規定有關(guān)系，這是一個(gè)很復雜的問(wèn)題，現在我們的立法部門(mén)，全國人大成立了反洗錢(qián)法領(lǐng)導小組，相信在不久的將來(lái)，這些問(wèn)題都能夠得到很好地解決�！睆埦└本珠L(cháng)表示。(羅媛）
