中新網(wǎng)10月12日電 據國家外匯管理局網(wǎng)站消息，國家外匯管理局通過(guò)非現場(chǎng)監管與現場(chǎng)檢查,發(fā)現天津華燊燃氣(中國)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)華燊中國)及其子公司虛增利潤非法套匯,依據《中華人民共和國外匯管理條例》相關(guān)規定,給予其共計2874萬(wàn)元人民幣罰款的行政處罰。華燊中國接到處罰后，認真吸取教訓，積極整改，先后撤換公司高層管理人員和財務(wù)負責人，進(jìn)行公司重組，對公司的財務(wù)狀況進(jìn)行清產(chǎn)核資，合規守法經(jīng)營(yíng)意識也有了較大提高。目前該公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)已逐步走上正軌。
2003年初，國家外匯管理局青島市分局膠南支局在為青島膠南華燊燃氣有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)膠南華燊)辦理利潤匯出業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現其存在非法套匯等違法違規問(wèn)題。山東省分局迅速組織對轄內19家華燊中國子公司現場(chǎng)檢查后，進(jìn)一步驗證了青島市分局的判斷。2003年7月29日，國家外匯管理局決定對華燊中國及其子公司立案調查，將該案定名為“7.29”專(zhuān)案,并抽調精干力量，統一部署，集中組織華燊中國所在地以及當地設有華燊中國子公司的七省二市外匯分局，對華燊中國及其子公司外匯業(yè)務(wù)展開(kāi)全面現場(chǎng)檢查。
檢查發(fā)現，華燊中國及其子公司以虛假人民幣利潤購匯匯出3641多萬(wàn)元港幣，以虛假人民幣利潤再投資9243多萬(wàn)元人民幣，上述行為違反了中國外匯管理有關(guān)規定，屬非法套匯行為。2004年6月，國家外匯管理局決定對華燊中國及其部分子公司非法套匯行為進(jìn)行了行政處罰。
“7.29”專(zhuān)案是基層外匯局在辦理日常外匯業(yè)務(wù)中發(fā)現，由國家外匯管理局組織涉案的9個(gè)分局聯(lián)合查處的全國性案件。在查處過(guò)程中，外匯局與有關(guān)部委和地方政府通力合作，協(xié)調配合，特別是與香港金融監管部門(mén)進(jìn)行了聯(lián)合辦案。今后，國家外匯管理局將繼續加強外匯業(yè)務(wù)非現場(chǎng)監管和現場(chǎng)檢查，與各監管部門(mén)保持密切聯(lián)系與合作，提高綜合執法水平，加大對外匯領(lǐng)域各種違法違規行為的打擊力度，促進(jìn)企業(yè)守法合規經(jīng)營(yíng)，整頓和規范外匯市場(chǎng)經(jīng)濟秩序。
