中新社北京十一月十五日電(記者魏晞)國家外匯管理局今天發(fā)布新規，《外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)信息分類(lèi)管理和核查工作管理規定》將成為未來(lái)反洗錢(qián)信息分類(lèi)管理和核查的有效工具。
自二00三年一月中國人民銀行發(fā)布《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》以來(lái)，國家外匯管理局頒布實(shí)施了一系列政策規定。此次發(fā)布的新規即為國家外匯管理局根據《金融機構反洗錢(qián)規定》和《管理辦法》并結合實(shí)踐制定。
外管局相關(guān)負責人稱(chēng)，新規主要強調了外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)信息分類(lèi)管理和核查工作的重要性，明確外匯局分支局建立“關(guān)注名單庫”、“黑名單庫”、“白名單庫”和進(jìn)行核查工作應遵循的原則和程序，并具體設定了信息分類(lèi)名單庫的設立條件及核查工作的具體程序。
如今，反洗錢(qián)信息分類(lèi)管理和核查已成反洗錢(qián)工作不可缺少的重要組成部分。相關(guān)負責人稱(chēng)，《管理規定》的出臺相信將積極推動(dòng)中國外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)工作。
