中新網(wǎng)12月13日電 據來(lái)自海南省整規辦的消息，今年以來(lái)，中國人民銀行�？谥行闹新�(lián)合公安部門(mén)開(kāi)展打擊地下錢(qián)莊違法犯罪活動(dòng)，加大對大額和可疑外匯資金交易的核查力度。今年1至11月，共向公安機關(guān)辦理移送15起個(gè)人大額和可疑外匯資金交易線(xiàn)索，交易954筆，交易金額2498萬(wàn)美元，偵破2起地下錢(qián)莊洗錢(qián)案件。
海南經(jīng)濟報的報道說(shuō)，今年來(lái)，該行繼續開(kāi)展外匯違規案件的查處工作，對涉嫌違反外匯管理行為的7家轄區內涉外企業(yè)(包括金融機構)進(jìn)行調查，其中立案查處的有5家，涉案金額11256.96萬(wàn)美元，結案6家(1家為2003年立案，2004年結案)結案率100%；處罰金額83.67萬(wàn)元，收繳入庫45.67萬(wàn)元。
此外，該行還積極穩妥推進(jìn)海南省股份制信托(租賃)公司的停業(yè)整頓工作，核查了各信托、租賃公司的真實(shí)資產(chǎn)、負債及所有者權益情況，開(kāi)展法律訴訟保全各公司的資產(chǎn)。穩步推進(jìn)銀行信用建設，優(yōu)化信用環(huán)境。(陳敬儒)
