中新網(wǎng)5月16日電 據大公報報道，中國正致力加強對跨境資金異常流動(dòng)情況的監測，并借鑒國外的成熟經(jīng)驗，提高反跨境洗錢(qián)水平。法律界人士和部分人大代表都呼吁盡快制定《反洗錢(qián)法》。
近年來(lái)，中國在反洗錢(qián)制度、法規建設等方面，取得了一些重要突破。外匯局利用大額和可疑外匯資金交易報告信息，與公安部門(mén)密切配合，成功破獲多起“地下錢(qián)莊”及非法買(mǎi)賣(mài)外匯案件，抓獲多名犯罪嫌疑人，繳獲了大量的人民幣和外幣資金。
反洗錢(qián)將成為今后中國金融監管和司法、海關(guān)等部門(mén)的一項艱巨而重要的任務(wù)。但中國的《反洗錢(qián)法》遲遲未能出臺，很大程度制約了反洗錢(qián)的水平。
按照目前刑法規定，中國只把販毒、恐怖活動(dòng)、黑社會(huì )性質(zhì)的組織和走私犯罪等四種刑事犯罪定為洗錢(qián)犯罪的上游犯罪。
隨著(zhù)中國正在將反腐利劍直指金融領(lǐng)域，部分法律界人士和全國人大代表呼吁，中國應盡快出臺《反洗錢(qián)法》，以加大打擊洗錢(qián)行為的力度。
首都經(jīng)濟貿易大學(xué)法學(xué)系的宋成斌認為，世界上大多數國家均是由國會(huì )來(lái)行使反洗錢(qián)立法，將《反洗錢(qián)法》確定為基本法。我國采用行政規章的形式，難以使我國《反洗錢(qián)法》與國際接軌。完善我國的反洗錢(qián)立法，有助于提升我國在國際上的形象，并為國際反洗錢(qián)的司法合作奠定法律基礎。
宋成斌認為，從已經(jīng)實(shí)施反洗錢(qián)法律的國家經(jīng)驗表明，反洗錢(qián)法律僅適用于部分金融行業(yè)，洗錢(qián)活動(dòng)很快就會(huì )從受《反洗錢(qián)法》約束的行業(yè)轉移到不受該法律約束的行業(yè)。因此，我國《反洗錢(qián)法》應借鑒FATF建議，擴大法律的適用范圍，不僅適用于銀行，也適用于非銀行的金融機構，如證券公司、保險公司等，并盡可能適用于因業(yè)務(wù)需要而接受大額現金的機構，如房地產(chǎn)公司等。
全國人大代表楊圣明說(shuō)，目前中國涉及反洗錢(qián)的法律主要是刑法和央行頒布的《金融機構反洗錢(qián)規定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》等法規。鑒于洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的復雜性，目前的反洗錢(qián)規定更多的是對金融領(lǐng)域內的洗錢(qián)行為加以預防。而打擊洗錢(qián)活動(dòng)不應僅限于銀行業(yè)，需要制定具有更高法律效力的《反洗錢(qián)法》。
胡平西代表建議，中國應認真研究世界各國對洗錢(qián)犯罪的規定和本國反洗錢(qián)斗爭的實(shí)踐成果，盡快出臺《反洗錢(qián)法》，明確洗錢(qián)行為的概念、構成和范圍，明確反洗錢(qián)機構和職責；督促所有金融機關(guān)、相關(guān)單位和個(gè)人建立客戶(hù)甄別制度、可疑交易報告制度等；建立全國的金融情報部門(mén)及反洗錢(qián)犯罪的國際合作機制；建議設立專(zhuān)門(mén)機構，協(xié)調跨部門(mén)的反洗錢(qián)工作。
