中新網(wǎng)6月4日電 美國《新聞洞察周刊》4日刊登文章，稱(chēng)首度向外界揭露薩達姆龐大的秘密“洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò )”。
文章說(shuō)，1000多頁(yè)的公司、銀行及律師文件顯示出這個(gè)洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò )的運作過(guò)程，薩達姆通過(guò)設在瑞士、列支敦士登、巴拿馬和拿騷的海外洗錢(qián)機構將來(lái)路不可告人的巨額資金合法化。舉例來(lái)說(shuō)，列支敦士登的史瑞伯父子就專(zhuān)門(mén)從事為薩達姆和“基地”組織洗錢(qián)的活動(dòng)，他們通過(guò)開(kāi)辦空殼公司及開(kāi)辦秘密銀行戶(hù)頭來(lái)掩蓋洗錢(qián)痕跡，其名下的多家公司涉嫌為薩達姆代理軍火交易，還與美國正在嚴查的為“基地”組織提供資金的塔克瓦金融集團有密切聯(lián)系。
瑞士律師鮑德因·杜南德也在巴拿馬開(kāi)辦了數家空殼公司，而這位杜南德同時(shí)也是日內瓦“沙特投資公司”的首席執行官，此公司為本-拉登家族財團的一個(gè)分支，該財團現由“基地”組織領(lǐng)袖奧薩馬-本-拉登同父異母的兄弟耶斯蘭-本-拉登管理。
瑞士盧加諾的哥達多銀行通過(guò)塔克瓦銀行進(jìn)行資金流動(dòng)，前者還負責為薩達姆洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò )中的活動(dòng)人員支付報酬。
總部在巴黎的百利銀行其相當一部分股份被薩達姆的堂兄納赫米·奧奇所持有，并被選中負責伊拉克的“石油換食品”計劃中的支付事宜。伊拉克堅持要求由百利銀行來(lái)處理石油換食品中的第三方契約帳戶(hù)。公司文件顯示，“基地”組織開(kāi)辦的空殼公司“塔克瓦貿易地產(chǎn)工業(yè)有限公司”在百利銀行中擁有帳戶(hù)。
報道說(shuō)，薩達姆海外洗錢(qián)行動(dòng)可謂歷史悠久，最早于1968年就開(kāi)始在瑞士組建洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò )。薩達姆清楚地看到，瑞士嚴密的銀行保密慣例使得這里成為非法資金流動(dòng)及達成軍火交易的理想國度。
1968年，薩達姆派遣同父異母的兄弟提克里蒂來(lái)到日內瓦建立網(wǎng)絡(luò )，用來(lái)清洗伊拉克原油銷(xiāo)售中的秘密回扣金。伊拉克從西方軍火商處購買(mǎi)武器時(shí)，薩達姆同樣得到巨額回扣，也通過(guò)這個(gè)網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行洗錢(qián)。
列支敦士登的保密條例絲毫不遜于瑞士，瑞士不少銀行家及資金管理人通常將可疑的顧客帳戶(hù)放到這個(gè)國家進(jìn)行處理，而列支敦士登規定執法人員無(wú)權檢查帳戶(hù)所有者的實(shí)名。
據悉，薩達姆洗錢(qián)網(wǎng)中的兩名關(guān)鍵人物是馬赫迪和奧奇。馬赫迪在著(zhù)名資產(chǎn)管理家埃里奧·伯拉多里(此人后成為薩達姆的財政顧問(wèn))的幫助下在盧加諾開(kāi)辦了秘密公司及帳戶(hù)，在恩里科·瓦瑟爾和史瑞伯的協(xié)助下在列支敦士登首都瓦杜茲建起了相似的網(wǎng)絡(luò )。他還雇傭了巴拿馬及巴哈馬的一些金融經(jīng)理。這個(gè)龐大的洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò )在上世紀90年代的石油換食品計劃中清洗了無(wú)數金錢(qián)。
馬赫迪在盧加諾注冊的“地中海發(fā)展工程企業(yè)”集團(MEDP)擁有多家子公司(大多只是存在于書(shū)面文件中的空殼公司)，遍布紐約、倫敦、巴黎、米蘭、維也納、東京、漢城和圣保羅。而該集團在巴格達子公司的董事長(cháng)正是奧奇。這些子公司控制著(zhù)實(shí)際操作洗錢(qián)活動(dòng)及軍火購買(mǎi)的那些公司的股份。
當聯(lián)合國對伊禁運實(shí)施后，馬赫迪和奧奇操作的海外網(wǎng)絡(luò )積極與各大軍火商接觸，擔當它們與伊拉克政府的中介。這些軍火商包括軍用航空器集團(德國)、蒂森工業(yè)(德國)、空中客車(chē)(法、德、西、英合資財團)和達索公司(法)等。馬赫迪和奧奇要求這些軍火商達成交易后付一大筆回扣，作為掩蓋這些非法軍火交易的報酬。其實(shí)早在禁運實(shí)施前，薩達姆就一直在購買(mǎi)軍火時(shí)拿到大筆回扣。例如，文件顯示1982年達索公司曾向哥達多銀行中的MEDP公司下一個(gè)名為“撒旦”的帳戶(hù)存入了3300萬(wàn)法郎。1985年1月，馬赫迪前往巴黎與達索公司簽訂合約，后者根據合約向東方匯理銀行盧加諾分行存進(jìn)大筆款項。1983年的一份文件表明，一筆100萬(wàn)美元的存款從哥達多銀行的“撒旦”帳戶(hù)轉入提克里蒂在科威特國家銀行的帳戶(hù)。文件顯示，“撒旦”帳戶(hù)的資金還曾轉入了多名美國人的帳戶(hù)，這些人無(wú)疑在薩達姆洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò )中擔任了一定角色。
馬赫迪在巴拿馬的空殼公司網(wǎng)絡(luò )是在羅杰·沃森的幫助下建立的。1985年，薩達姆懷疑馬赫迪虧空“公款”，將之召回國內，于次年將之斬首。馬赫迪死后，薩達姆將MEDP的子公司控制權一分為二，一半交給伊拉克商人卡迪爾在倫敦控制，另一半則由黎巴嫩人扎德在紐約打理。沃森于1987年取代伯拉多里成為薩達姆的財政顧問(wèn)，并接手了洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò )中的巴拿馬空殼公司。
報道最后說(shuō)，所有這些已知的事實(shí)可能只不過(guò)是薩達姆龐大洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò )中的冰山一角。隨著(zhù)調查的深入，更多不可告人的內幕還將陸續曝光。(固山)
