國務(wù)院已批準調整充實(shí)原有的反洗錢(qián)工作協(xié)調機制
中國人民銀行目前正抓緊建設反洗錢(qián)監測分析中心
央行本月起對全國各商業(yè)銀行反洗錢(qián)工作進(jìn)行檢查
中國與有關(guān)組織磋商爭取盡快加入反洗錢(qián)國際組織
中新網(wǎng)7月23日電 中國人民銀行有關(guān)部門(mén)負責人近日就反洗錢(qián)問(wèn)題答問(wèn)時(shí)指出，起草和頒布一部專(zhuān)門(mén)的《反洗錢(qián)法》是中國當前反洗錢(qián)工作的迫切需要，為此，全國人大已于今年3月22日成立了《反洗錢(qián)法》起草小組，包括人民銀行在內的十幾個(gè)部委正在積極參與起草小組的工作。
刊登在中國人民銀行網(wǎng)站上的一篇談話(huà)中，這名負責人指出，起草小組將根據反洗錢(qián)國際公約的要求，結合中國反洗錢(qián)的實(shí)際情況，制定一部既與國際標準接軌，又符合中國實(shí)際情況，操作性強的《反洗錢(qián)法》。這部法律的出臺將會(huì )極大地推進(jìn)中國反洗錢(qián)工作向縱深開(kāi)展。
目前中國的反洗錢(qián)法規不夠完善，現有的反洗錢(qián)法規散見(jiàn)于幾十個(gè)法律和規定之中，尚未系統化，尚缺少一部專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)法，尤其是現有的反洗錢(qián)法律對洗錢(qián)罪的上游犯罪界定過(guò)窄，限制了反洗錢(qián)工作的廣泛開(kāi)展。
這名負責人還指出，有關(guān)專(zhuān)家也曾對中國洗錢(qián)數量作過(guò)評估，認為每年不少于2000億元人民幣，大體上相當于中國經(jīng)濟總量的2%左右。當然這個(gè)數字是估計出來(lái)的，僅供參考，但是，至少能夠提醒我們，不僅在世界范圍，而且在中國也面臨著(zhù)嚴峻的洗錢(qián)形勢，反洗錢(qián)具有十分重要和緊迫的意義。
