中新網(wǎng)8月9日電 據中國國家外匯管理局消息，為加大力度打擊“地下錢(qián)莊”和反跨境洗錢(qián)，中國外匯領(lǐng)域已建立反洗錢(qián)名單分類(lèi)管理庫。
反洗錢(qián)名單分類(lèi)管理庫包括“白名單”庫、“重點(diǎn)關(guān)注名單”庫和“黑名單”庫。對國家外匯管理局下發(fā)的核查名單，經(jīng)有關(guān)外匯局核查后屬于正常交易的企業(yè)和個(gè)人列入“白名單”庫，經(jīng)核查涉嫌違法犯罪活動(dòng)和違規行為的企業(yè)和個(gè)人列入“黑名單”庫，經(jīng)核查暫時(shí)難以確認的企業(yè)和個(gè)人列入“重點(diǎn)關(guān)注名單”庫。
自2003年3月《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》實(shí)施后，國家外匯管理局建立了對大額和可疑外匯資金交易數據的核查制度。國家外匯管理局對各外匯指定銀行上報的大額和可疑外匯資金交易數據進(jìn)行匯總、篩選、甄別和分析后，將需核查的名單下發(fā)有關(guān)外匯局進(jìn)行初步核查，對經(jīng)核查后屬于外匯違規問(wèn)題的，由外匯局進(jìn)行查處，屬于涉嫌洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索的，移交公安部門(mén)查處。
初步統計顯示，去年3月至12月，外匯局下發(fā)各地外匯局需核查的名單(企業(yè)和個(gè)人)共1.8萬(wàn)多個(gè)。從核查反饋情況看，各地外匯局查處外匯違規案件36起，涉案金額2000多萬(wàn)美元；移交公安部門(mén)案件123起，涉案金額4億多美元。此外，各地外匯局還協(xié)助司法部門(mén)及其他執法機關(guān)偵破案件3起，涉案金額470多萬(wàn)美元。
國家外匯管理局表示，將按照中國人民銀行反洗錢(qián)工作的總體部署，繼續加強與公安等部門(mén)的合作，及時(shí)總結反洗錢(qián)核查工作經(jīng)驗，健全核查制度，充分發(fā)揮大額和可疑外匯資金交易報告制度在監測跨境資金異常流動(dòng)、打擊“地下錢(qián)莊”和反跨境洗錢(qián)等方面的優(yōu)勢和作用，促進(jìn)外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)工作機制的進(jìn)一步完善。
