中新網(wǎng)2月2日電《人民日報》今日刊載訪(fǎng)問(wèn)全國集中打擊賭博違法犯罪活動(dòng)專(zhuān)項行動(dòng)協(xié)調小組赴廣西督導組組長(cháng)、中國銀監會(huì )副主席李偉文章。他指出，銀監會(huì )要加大監管切斷賭資流通渠道。
李偉表示，近年來(lái)各類(lèi)賭博尤其是網(wǎng)絡(luò )賭博和境外賭博的蔓延，直接誘發(fā)了貪污腐敗、挪用公款、非法洗錢(qián)、地下黑市交易等違法犯罪活動(dòng)，造成國家資金流失。這些活動(dòng)大多是利用銀行業(yè)金融機構的支付結算平臺和工具實(shí)現資金轉移的。因此，按照中央要求銀行業(yè)金融機構將配合做好相關(guān)工作，從源頭上切斷賭博的資金渠道。
中國銀監會(huì )專(zhuān)門(mén)下發(fā)通知，提出了十個(gè)方面的具體要求。李偉稱(chēng)，一是思想認識到位；二是具體措施到位。通過(guò)完善內部管理，加強對大額劃撥資金的監管，切斷賭資的流通渠道。要加強對資金匯兌的管理，不得在境外賭場(chǎng)開(kāi)設營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，不得為賭博網(wǎng)站提供網(wǎng)上支付接口，建立監督回訪(fǎng)機制，建立賬戶(hù)黑名單制度和異常資金交易信息監測機制等；三是嚴格遵守有關(guān)法律和紀律，嚴禁任何人參與境內外賭博活動(dòng)，一旦發(fā)現嚴肅處理；四要建立和完善長(cháng)效機制，研究完善支付結算業(yè)務(wù)管理體系，加強資金匯兌管理。等等。
從去年開(kāi)始，各銀行業(yè)金融機構已按照中央的要求和銀監會(huì )的部署就有關(guān)問(wèn)題逐一落實(shí)。賬戶(hù)黑名單制度在去年作了初步工作，可疑賬戶(hù)的掌握有一個(gè)漸進(jìn)方式。據了解，活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)各銀行業(yè)金融機構積極配合公安等部門(mén)對可疑網(wǎng)站、可疑賬戶(hù)、可疑銀行卡號和其他可疑的資金匯兌問(wèn)題協(xié)助調查，并將有關(guān)情況及時(shí)報告銀行業(yè)監管部門(mén)，李偉提到。
李偉指出，這次集中打擊賭博活動(dòng)把跨地區跨境賭博、豪賭和非法洗錢(qián)等各種犯罪活動(dòng)作為打擊的主要對象，銀行卡用戶(hù)可隨時(shí)隨地變換賬戶(hù)，很難跟蹤。不過(guò)，我們要求銀行業(yè)通過(guò)異常資金交易信息監測機制等措施，以防為主，積極工作，全力配合相關(guān)部門(mén)切斷賭博資金流。
