中新社香港二月十六日電“香港年內將修訂打擊洗黑錢(qián)條例呈立會(huì )”，香港禁毒專(zhuān)員余呂杏茜，十六日在此間召開(kāi)的一個(gè)反洗黑錢(qián)國際會(huì )議上透露該信息。
十六日開(kāi)幕的“凝聚國際力量齊打擊洗黑錢(qián)”國際會(huì )議，由香港特區保安局禁毒處和禁毒常務(wù)委員會(huì )合辦。來(lái)自世界各地的四百余位“反黑”專(zhuān)家，首次聚首香港探討國際間的“反洗黑”合作問(wèn)題。
針對此間的反洗黑錢(qián)活動(dòng)狀況，余呂杏茜認為香港有需要修訂法例，配合打擊清洗黑錢(qián)財務(wù)行動(dòng)特別組織(FATF)新的國際標準，以打擊清洗黑錢(qián)活動(dòng)，截斷恐怖分子和其他罪犯的收入來(lái)源。
據悉，打擊清洗黑錢(qián)財務(wù)行動(dòng)特別組織(FATF)是反洗錢(qián)領(lǐng)域的最具權威性的國際組織之一，是一個(gè)擁有三十三個(gè)成員以及二十多名觀(guān)察員的官方組織。
該組織分別于二00三年六月及去年十月，修訂了《四十項建議》并通過(guò)《第九項特別建議》，以截斷恐怖分子及其他罪犯的收入來(lái)源。
其中新的《四十項建議》的適用范圍，涵蓋六類(lèi)指定非金融企業(yè)或行業(yè)，包括地產(chǎn)代理、貴重金屬及寶石銷(xiāo)售商、提供公司及信托服務(wù)的機構、律師、會(huì )計師及賭場(chǎng)。
而根據《第九項特別建議》，各成員需要落實(shí)措施，阻遏罪犯及恐怖分子透過(guò)跨境貨幣或金融工具的轉運活動(dòng)清洗黑錢(qián)或融資；建議也要求各國充公截查所得的非法資金。
余呂杏茜表示，香港現行法例已滿(mǎn)足了舉報可疑交易的要求，現在必須把有關(guān)客戶(hù)查證及保存記錄的責任，寫(xiě)于法律條文之內。
她說(shuō)：“這是特別組織及國際貨幣基金組織及世界銀行采用的新標準。假如香港不能執行有關(guān)建議，會(huì )被特別組織在‘互相評核’時(shí)，被評為工作不足或低于標準。這樣的評核結果將對香港的國際金融中心地位構成負面的影響�！�
據悉，香港政府正就修改法例配合FATF的新標準，尋求律政司的意見(jiàn)，并同時(shí)咨詢(xún)相關(guān)行業(yè)和專(zhuān)業(yè)人士，建議于本立法年度呈上立法會(huì )保安事務(wù)委員會(huì )討論。
余呂杏茜還介紹說(shuō)，為了教育市民洗黑錢(qián)對整個(gè)社會(huì )的害處，香港政府已印制完成宣傳反洗黑錢(qián)及法例修訂建議的海報及小冊子，電視和電臺有關(guān)宣傳短片將推出。
