中新網(wǎng)2月22日電 據國家外匯管理局官方網(wǎng)站消息，近日，國家外匯管理局與有關(guān)部門(mén)協(xié)同配合，查處了遼寧某集團公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)T集團)出口逾期未核銷(xiāo)、非法向境外轉移資產(chǎn)、偽造銀行進(jìn)賬單和銀行保函等重大違法違規案件。
2004年4月，國家外匯管理局遼寧省分局在審核T集團境外投資申請過(guò)程中，發(fā)現其境外投資能力與財務(wù)現況不符，通過(guò)綜合分析該集團出口收匯核銷(xiāo)、外匯賬戶(hù)、國際收支等非現場(chǎng)監管信息，初步判斷其涉嫌以出口不收匯方式非法向境外轉移資產(chǎn)。國家外匯管理局迅速成立專(zhuān)案組進(jìn)行現場(chǎng)檢查。經(jīng)檢查發(fā)現，T集團違法違規行為主要表現為：2002至2004年出口逾期未核銷(xiāo)35筆，金額437萬(wàn)美元；將當地法院查封的價(jià)值540萬(wàn)元人民幣設備非法轉移境外；2004年4月，偽造金額為4200萬(wàn)元人民幣的銀行保函，申請國家振興東北老工業(yè)基地專(zhuān)項貸款6000萬(wàn)元；1999年，將金額為100美元的銀行進(jìn)賬單涂改為90萬(wàn)美元虛增注冊資本；1992年至2003年，套取多家銀行貸款余額達4600多萬(wàn)元人民幣，其中絕大多數已形成逾期貸款。
目前，國家外匯管理局與有關(guān)部門(mén)已經(jīng)針對上述違規違法問(wèn)題進(jìn)行了處理。遼寧省分局依據有關(guān)外匯管理法規對其出口逾期未核銷(xiāo)行為處罰款122萬(wàn)元人民幣，并責令其在限期內調回滯留境外全部未收貨款。遼寧省其他有關(guān)部門(mén)已經(jīng)撤銷(xiāo)其振興東北老工業(yè)基地立項申請，將其子公司注冊資本恢復至原狀；對有關(guān)犯罪嫌疑人提起訴訟；對有關(guān)會(huì )計師事務(wù)所及其當事人進(jìn)行處罰。
該案是國家外匯管理局通過(guò)非現場(chǎng)監管發(fā)現線(xiàn)索并破獲的以出口不收匯方式非法向境外轉移國有資產(chǎn)的典型案例，也是在實(shí)施振興東北老工業(yè)基地戰略過(guò)程中，首次發(fā)現的偽造金融憑證騙取國家專(zhuān)項貸款的案件。
