中新網(wǎng)3月30日電 據公安部網(wǎng)站消息，為嚴厲打擊洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)，推動(dòng)中國反洗錢(qián)協(xié)作機制的健全與完善，進(jìn)一步規范執法活動(dòng)，加強對可疑交易線(xiàn)索核查工作的協(xié)作與配合，2005年3月18日，公安部、中國人民銀行聯(lián)合制定并下發(fā)了《公安部中國人民銀行關(guān)于可疑交易線(xiàn)索核查工作的合作規定》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規定》)。
該《規定》進(jìn)一步明確了公安機關(guān)與中國人民銀行在可疑交易線(xiàn)索核查工作中的職責分工、合作機制、內容和程序。根據《規定》，公安機關(guān)與中國人民銀行將按照“控制在先，打防結合，分工協(xié)作，依法辦案”的原則，切實(shí)加強可疑交易線(xiàn)索核查工作的合作。中國人民銀行負責將金融機構報送的涉嫌洗錢(qián)等犯罪的可疑交易線(xiàn)索按有關(guān)程序及時(shí)移送公安機關(guān)，并協(xié)助公安機關(guān)辦理洗錢(qián)等刑事案件調查中屬于中國人民銀行職責的有關(guān)事項。公安機關(guān)負責對中國人民銀行移送的可疑交易線(xiàn)索進(jìn)行核查。
可疑交易線(xiàn)索核查的協(xié)作與配合工作，由公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門(mén)和中國人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)歸口管理。公安部經(jīng)濟犯罪偵查局和中國人民銀行反洗錢(qián)局將建立核查工作聯(lián)絡(luò )協(xié)調機制，每年召開(kāi)兩次協(xié)調會(huì )議。在遇有重大、緊急情況或需要聯(lián)合部署專(zhuān)項行動(dòng)時(shí)，可召開(kāi)臨時(shí)協(xié)調會(huì )議。各省、自治區、直轄市及其所轄地級市公安機關(guān)和當地中國人民銀行分支機構也將建立核查工作聯(lián)絡(luò )協(xié)調機制，縣(市、區)級公安機關(guān)和中國人民銀行分支機構可根據當地實(shí)際需要，建立相應的聯(lián)絡(luò )協(xié)調機制。
雙方將建立聯(lián)合督辦制度。公安部經(jīng)濟犯罪偵查局、中國人民銀行反洗錢(qián)局對跨地區和重大、復雜的可疑交易案件進(jìn)行聯(lián)合督辦；各省、自治區、直轄市公安廳、局經(jīng)濟犯罪偵查部門(mén)和中國人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)對本轄區內重大、復雜的可疑交易案件進(jìn)行聯(lián)合督辦。雙方還將建立情報會(huì )商制度。公安部經(jīng)濟犯罪偵查局和中國人民銀行反洗錢(qián)局將每月召開(kāi)一次會(huì )議，共同對可疑交易線(xiàn)索進(jìn)行審查分析。
此外，雙方將共同研究開(kāi)發(fā)可疑交易線(xiàn)索移送和核查系統，逐步實(shí)現可疑交易線(xiàn)索移送和反饋的電子化，并在人員培訓、社會(huì )宣傳、國際反洗錢(qián)合作等方面加強合作。公安機關(guān)對案件辦理中發(fā)現的反洗錢(qián)監管領(lǐng)域存在的問(wèn)題及時(shí)通報中國人民銀行，提出完善反洗錢(qián)監管、防范洗錢(qián)風(fēng)險的建議，充分發(fā)揮職能優(yōu)勢。
《規定》的出臺將進(jìn)一步推動(dòng)可疑交易線(xiàn)索核查工作的法制化、制度化和規范化建設，提高公安機關(guān)發(fā)現洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)的能力，發(fā)揮公安機關(guān)打擊經(jīng)濟犯罪的主動(dòng)性，健全和完善反洗錢(qián)協(xié)作機制，推進(jìn)國家反洗錢(qián)工作的深入開(kāi)展，維護國家金融穩定和經(jīng)濟安全，保障國民經(jīng)濟持續、健康、穩定發(fā)展。
2003年中國人民銀行公布《金融機構反洗錢(qián)規定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》以來(lái)，中國人民銀行和國家外匯管理部門(mén)向公安機關(guān)移送了一大批涉嫌洗錢(qián)等違法犯罪的可疑交易線(xiàn)索。公安機關(guān)積極開(kāi)展核查工作，發(fā)現了一些經(jīng)濟違法犯罪活動(dòng)，成功查處了一批重大案件，為整頓和規范社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟秩序、推動(dòng)國家反洗錢(qián)工作的深入開(kāi)展做出了貢獻。
