中新網(wǎng)8月14日電 據BBC報道，德國商業(yè)銀行證實(shí)，該行首席執行官穆勒因涉嫌與俄羅斯有關(guān)的洗錢(qián)活動(dòng)，已被檢查機關(guān)立案調查。
德國商業(yè)銀行是德國第三大上市銀行。該行周六(8月13日)發(fā)表聲明說(shuō)，穆勒已經(jīng)遭到檢查機關(guān)調查，同時(shí)被調查的還有其他幾位現任和已經(jīng)離任的員工。
不過(guò)，該行在聲明中表示，他們“無(wú)法理解”為什么穆勒會(huì )遭到調查，并表示將“努力證明穆勒無(wú)罪”。
調查該案件的是德國法蘭克福的檢察官。他們上個(gè)月突擊調查了德國商業(yè)銀行在法蘭克福及其它十個(gè)地點(diǎn)的辦公室，帶走了許多文件。
另外一些調查則在瑞士展開(kāi)。
有媒體透露說(shuō)，德國商業(yè)銀行涉嫌自90年代以來(lái)，通過(guò)一家在法蘭克福注冊的公司，為俄羅斯電信公司洗錢(qián)上億美元。但檢查機關(guān)表示，尚不清楚涉案金額到底有多少。
著(zhù)名的德國《明鏡周刊》則報道說(shuō)，穆勒在1999年之前一直負責德國商業(yè)銀行在俄羅斯的業(yè)務(wù)。有文件表明，從1996年至2001年，德國商業(yè)銀行一直控制著(zhù)一家在盧森堡注冊、名為第一國家控股的公司。正是該公司涉嫌為俄羅斯方面大量洗錢(qián)。
上月25日，德國商業(yè)銀行承認其人力資源主管被立案調查。此前，這名主管已經(jīng)因“個(gè)人原因”向銀行提出辭職，并得到了銀行的同意。
據悉，在德國商業(yè)銀行涉嫌洗錢(qián)的那段時(shí)間，這名人力資源主管剛好負責銀行在中歐和東歐的業(yè)務(wù)。
不過(guò)德國商業(yè)銀行一名發(fā)言人認為，檢查機關(guān)的調查只與個(gè)人有關(guān)，并非調查銀行本身。
