中新網(wǎng)9月20日電 據澳門(mén)日報報道，匯業(yè)銀行有限公司董事局澄清美國財政部點(diǎn)名指協(xié)助洗黑錢(qián)一事，并發(fā)表嚴正聲明，全文如下：
“匯業(yè)銀行(本行)董事局同寅首先對澳門(mén)特區行政長(cháng)官何厚鏵先生及金融管理局對整件事情的理解和支持，表示萬(wàn)二分的感謝！
“本行重申，美國財政部對本行有關(guān)協(xié)助洗黑錢(qián)的指控全不屬實(shí)，本行一直嚴守所有銀行操作法規，包括防止洗黑錢(qián)及防止恐怖主義之條例及規定。
“本行與一些朝鮮銀行及貿易公司維持純粹的商業(yè)關(guān)系，處理該等機構的商品及消費品的進(jìn)口貿易；而本行代該等公司收取的款項，均從其他國際知名銀行及金融機構所匯進(jìn)。本行深信此等國際知名銀行及金融機構皆事前對該等朝鮮銀行及貿易公司進(jìn)行應有的盡職檢查。
“本行自七十年代與朝鮮銀行及貿易公司的一切商業(yè)行為皆遵守銀行一貫信貸要求并與其他客戶(hù)無(wú)異。本行業(yè)務(wù)絕不涉及朝鮮發(fā)展大殺傷力武器計劃。
“在指控中其中一項提及本行在九十年代中期本行一朝鮮公司客戶(hù)把偽鈔流入市面的說(shuō)法，完全是誤導公眾。本行一直執行嚴謹的監察及匯報機制。事實(shí)是當其時(shí)一批美鈔存入在本行開(kāi)設的一朝鮮貿易公司帳戶(hù)時(shí)，本行柜員立即發(fā)覺(jué)當中有部分為偽鈔，于是本行主動(dòng)向澳門(mén)及香港的警方和美國財政部舉報。而后來(lái)澳門(mén)及香港的金融管理局亦得悉此事件。
“本行從朝鮮銀行及貿易公司購入的黃金全部附開(kāi)采及生產(chǎn)來(lái)源地資料，亦符合本行對此類(lèi)交易的內部規管指引。
“本行經(jīng)已尋求法律意見(jiàn)并委托美國律師行——海陸國際律師事務(wù)所(Messrs. Heller Erhman)代表本行在華盛頓向美國財政部作出嚴正抗議和交涉。
“本行重申，我們定當協(xié)助澳門(mén)及香港特區政府有關(guān)機構對此事作出公正的調查�！�
