10月19日，“德隆系”核心人物之一張業(yè)光被湖北省武漢市檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法提起公訴。檢察機關(guān)指控，從2001年6月5日至2004年8月31日，由張業(yè)光作為法定代表人的德隆系旗下企業(yè)“德恒證券”，共非法吸收公眾存款208億余元人民幣，目前尚有68億余元未兌付。日前，記者對德隆案的有關(guān)情況進(jìn)行了追蹤采訪(fǎng)，有關(guān)方面披露了檢察機關(guān)艱辛的辦案過(guò)程。
“德隆系”觸角遍及23省市
據辦案檢察官介紹，德隆集團1986年在新疆維吾爾自治區烏魯木齊市成立，主要創(chuàng )始人是唐萬(wàn)新、張業(yè)光等人。2000年初，德隆集團總部遷到上海浦東新區，以唐萬(wàn)新等人為首的德隆系企業(yè)被稱(chēng)為德隆集團，其核心由德隆國際戰略投資有限公司、上海友聯(lián)經(jīng)濟管理研究中心有限公司、中企東方資產(chǎn)管理有限公司組成。德隆系的主要企業(yè)有近30家，分布于新疆、沈陽(yáng)、上海、南京、北京、深圳等地，經(jīng)營(yíng)范圍涉及制造業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、旅游娛樂(lè )業(yè)、消費品零售及其他投資，投資范圍遍及全國23個(gè)省市。
2004年4月，德隆集團由于投資失敗，所操縱的旗下三支股票的資金鏈斷裂，企業(yè)運行崩盤(pán)。一個(gè)月后，唐萬(wàn)新、張業(yè)光等高層紛紛逃離。公安機關(guān)相繼在湖北、新疆、重慶、寧夏、長(cháng)沙、上海、南京等地，分別對涉案的金新信托、德恒證券、伊斯蘭信托、恒信證券、中富證券、南京大江國投等德隆系企業(yè)予以立案偵查。
隨著(zhù)偵查工作不斷深入，偵查機關(guān)發(fā)現，德隆集團從1997年間接控制金新信托公司起，就開(kāi)始委托理財。雖然社會(huì )上一直對德隆集團的發(fā)展有許多質(zhì)疑，德隆集團的民事官司不斷，證監會(huì )、央行也在關(guān)注德隆集團，金新信托公司曾兩次受到央行的行政處罰，但德隆集團始終沒(méi)有停止過(guò)非法吸收公眾存款。即使在崩盤(pán)后的2004年4月15日，德隆集團旗下企業(yè)德恒證券南方總部還簽訂了最后一筆委托理財合同。
時(shí)間地域跨度大，案件查處困難多
辦案檢察官告訴記者，從檢察機關(guān)辦結的情況看，德隆案凸顯出了以下特點(diǎn)：時(shí)間跨度長(cháng)，長(cháng)達8年；因地域廣、時(shí)間跨度長(cháng)，涉案因素發(fā)生變化，部分證據滅失，造成取證難度大；涉案人員多，涉案人員多達數百人，其中被判刑40余人；受害者多，涉及上萬(wàn)個(gè)單位、客戶(hù)和個(gè)人；涉及地域廣，涉及23余個(gè)省、自治區、直轄市的50余個(gè)城市；搜集的證人證言多，有近千人；涉案金額巨大，高達1000億余元，其中非法吸收存款的總金額有437億余元，非法操縱證券交易價(jià)格涉及金額600余億元。
面對這起案情復雜、時(shí)間跨度長(cháng)、取證難度大的金融證券犯罪案，“德隆系”主案的公訴機關(guān)武漢市檢察院辦案人員嚴格把好案件事實(shí)關(guān)、證據關(guān)和法律關(guān)，確保將這起案件辦成經(jīng)得起歷史檢驗的“鐵案”。
武漢市檢察院領(lǐng)導對這起案件高度重視，精心組織辦案專(zhuān)班，合理配置精干的辦案人員。法學(xué)碩士、主訴檢察官魏號國，助理檢察員田寧，書(shū)記員董文欣、陸斌等辦案人員都是行家里手，有的有著(zhù)豐富的重大金融犯罪案件辦案經(jīng)驗，有的是多媒體示證系統的電腦專(zhuān)家。
檢察機關(guān)起訴案卷900本16萬(wàn)頁(yè)
“德隆系”主案移送審查起訴時(shí)，案卷材料多達900余本16萬(wàn)余頁(yè)。面對如此龐雜的案卷，檢察辦案人員在閱卷上進(jìn)行了合理分工，閱卷筆錄就做了40余萬(wàn)字，審查報告達30余萬(wàn)字，提出補充偵查事項100多條。
考慮到此案證據量大，為有利于控辯雙方集中精力圍繞焦點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展論證，確保庭審效果，檢察機關(guān)與審判機關(guān)、律師機構共同研究后，依據《刑事訴訟法》的規定，在移送案件時(shí)與被告單位、被告人的辯護人采用了庭前證據交換的方式，既保障了被告人的合法權益，又確保庭審的順利進(jìn)行。據悉，相關(guān)證據材料裝了一卡車(chē)。
今年1月19日，“德隆系”主案在武漢市中級法院開(kāi)庭審理。4月29日，武漢市中級法院對涉案的三家刑事被告單位“上海友聯(lián)”、“德隆戰略”、“新疆德隆”及唐萬(wàn)新等7名被告人作出了有罪判決后，被告單位及被告人在法定期限內均未提出上訴。
“德隆系”主案公訴人受邀為金融監管干部話(huà)預防
10月9日至13日，中國證監會(huì )在武漢開(kāi)辦第十一期稽查干部培訓班，培訓班對“德隆案”的查辦工作進(jìn)行了總結，并就金融證券違法犯罪案件的稽查和預防進(jìn)行了專(zhuān)題研討�！暗侣∠怠卑競刹槿藛T、審判法官、律師代表到會(huì )參加了研討�！暗侣∠怠敝靼皋k案檢察官應邀與稽查干部共話(huà)預防。
研討中，“德隆系”主案公訴人魏號國作了發(fā)言。針對“德隆案”中反映比較突出的證券機構內部運行機制、監管機制等問(wèn)題，魏號國與稽查干部門(mén)共商預防良策，并有針對性地提出了一些預防建議。
【來(lái)源:檢察日報；作者: 梁曉亮】
